证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2011-008

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年8月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通讯方式举行了第十四次会议。通知已于2011年7月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名（参加现场会议董事8名，参加通讯会议董事1名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《独立董事工作条例》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《董事会秘书工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《关联交易决策制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《募集资金管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  修订后的《总经理工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《财务负责人管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《独立董事年报工作制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告工作规程>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《对外担保管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十六、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《对外投资管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十七、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《会计师事务所选聘制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十八、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十九、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十、《关于制定<内部审计制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《内部审计制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十一、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十二、《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十三、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《信息披露管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十四、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《重大信息内部报告制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二十五、《关于制定<子公司管理制度>的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《子公司管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述第一、七、八、十五、十六、十七、二十三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开通知另行公告。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二〇一一年八月三日