股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-046

  北京首都开发股份有限公司

  关于2011年度第四次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）已于2011年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《北京首都开发股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知》，2011年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上又刊登了《北京首都开发股份有限公司关于更改2011年第四次临时股东大会召开日期公告》，将原定于2011年8月23日召开的2011年第四次临时股东大会提前至2011年8月19日。2011年8月4日，公司收到控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司发函，拟在公司2011年第四次临时股东大会上增加三项临时提案，一是《关于审议公司拟发行非公开定向债务融资工具的临时提案》，二是《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的临时提案》，三是《关于审议公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保的临时提案》。上述三项议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司董事会公告（临2011－044号）。

  公司董事会认为，北京首都开发控股（集团）有限公司持有公司47.84%的股份，为本公司控股股东，其增加临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该三项临时提案提交公司2011年度第四次临时股东大会审议。

  鉴于以上情形，现将召开本次会议的具体事项补充通知如下：

  一、会议时间：2011年8月19日（周五） 上午9时

  二、会议地点：北京西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份13层会议室。

  三、会议议程：

  1.审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》。

  2.审议《关于公司为苏州首开永泰置业有限公司申请肆亿元信托贷款提供担保的议案》。

  3、审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》。

  5、审议《关于公司为全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》。

  四、会议出席对象：

  1.截止2011年8月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  五、参加会议办法：

  1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2011年8月18日（周四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

  3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座9层902室公司证券部。

  4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  5.联系人：万智斌、任晓佼

  邮政编码：100031

  联系电话：（010）66428179、66428032

  传真：（010）66428061

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2011年8月4日