证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-037

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月3日9：00在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议于2011年7月23日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场与通讯相结合的方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一一年八月三日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-039

  厦门安妮股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月3日10:00在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议于2011年7月23日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司监事会

  二〇一一年八月三日