股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：2011-014

  浙江航民股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江航民股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年8月2日在杭州萧山航民宾馆一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事龚雪春先生因公务出差委托监事单国众先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2011年半年度报告及摘要》的议案。

  全体与会监事一致认为：公司《2011年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司《2011年半年度报告及摘要》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号<半年度报告内容和格式特别规定>》与《公司章程》的要求。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  监事会

  二O一一年八月五日