股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2011-013

  浙江航民股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江航民股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年8月3日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2011年上半年总经理工作报告》的议案。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2011年半年度报告及摘要》的议案。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司对下属子公司核定担保额度的议案。

  具体内容详见2011年8月5日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

  公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于《浙江航民股份有限公司突发事件应急预案管理制度》的议案。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二O一一年八月五日