吉林吉恩镍业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-08-05 来源：上海证券报

证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业编号：临2011—22

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

·本次会议不存在否决或修改提案的情况

·本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

2011年8月4日下午13:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会在长春海航长白山宾馆会议室召开。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数71人，代表股份485,511,613股，占公司总股本的59.86%，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数3人，代表股份463,917,839股，占公司总股本的57.19%；参加网络投票的股东人数68人，代表股份21,593,774股，占公司总股本的2.66%。

公司在任董事8人，出席6人；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。

会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案。	484937213	99.88	307000	0.06	267400	0.06	是
2	关于《公司非公开发行A股股票发行方案》的议案	485044163	99.90	338100	0.07	129350	0.03	是
2.1	发行股票的类型	485044163	99.90	364600	0.08	102850	0.02	是
2.2	发行数量	485044163	99.90	338100	0.07	129350	0.03	是
2.3	发行方式及时间	485044163	99.90	347100	0.07	120350	0.03	是

2.4	发行对象和认购方式	485044163	99.90	338700	0.07	128750	0.03	是
2.5	定价基准日、发行价格及定价依据	485033263	99.90	338100	0.07	140250	0.03	是
2.6	限售期	485044163	99.90	338100	0.07	129350	0.03	是
2.7	本次发行募集资金项目及投资额	485044163	99.90	338700	0.07	128750	0.03	是
2.8	上市地	485038863	99.90	343400	0.07	129350	0.03	是
2.9	未分配利润安排	485038863	99.90	343400	0.07	129350	0.03	是
2.10	本次决议的有效期限	485044163	99.90	338100	0.07	129350	0.03	是
3	关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	484835891	99.86	313800	0.06	361922	0.08	是
4	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案	484835891	99.86	313800	0.06	361922	0.08	是
5	关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	484844463	99.86	290900	0.06	376250	0.08	是
6	关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	484849363	99.86	278900	0.06	383350	0.08	是
7	关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案	484811663	99.86	289900	0.06	410050	0.08	是

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》均合法有效。

四、备查文件

1、公司2011年第一次临时股东大会决议

2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2011年8月4日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]