股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-47

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二次会议于2011年8月5日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年8月3日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

一、关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的议案

2008年北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司（简称“温尔馨物业”）签订《租赁合同》，将其拥有的位于“名流花园”的房屋和机器设备（包括文体中心、商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等）提供给温尔馨物业，租赁期限为3年，年租金为50万元人民币。租赁期满后，租赁双方拟续租1年，年租金为50万元人民币。（具体内容，详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的公告》）

本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票、回避票2票，关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决。

二、关于投资设立名流置业江北有限公司的议案

为满足武汉区域项目拓展的需要，公司将在武汉市投资成立“名流置业江北有限公司”，具体事项如下：

1、公司名称及经营范围

公司名称暂定为：名流置业江北有限公司（筹）

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；建筑材料、轻工材料购销。（以工商登记核准为准）

2、注册资本：50,000万元人民币

3、经营地点：武汉市汉西一路综合写字楼16-17F

4、股东、出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
名流置业集团股份有限公司	50,000	货币	100%

本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年8月5日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-48

名流置业集团股份有限公司

关于公司子公司北京名流未来置业有限公司

与北京温尔馨物业管理有限责任公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、交易事项概述

北京温尔馨物业管理有限责任公司（以下简称“温尔馨物业”）持有公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）60%的出资，为名流投资的控股股东。2008年公司子公司北京名流未来置业有限公司（以下简称“北京未来”）与温尔馨物业签订《租赁合同》，将其所有的位于“名流花园”的房屋和机器设备（包括文体中心、商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等）租赁给温尔馨物业，租赁期限为3年，年租金为50万元人民币。租赁期满后，租赁双方拟续租1年，年租金为50万元人民币。

鉴于温尔馨物业为公司控股股东名流投资的控股股东，该事项构成关联交易，因此公司需按照《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规章履行审批程序。

二、交易对方基本情况

1、温尔馨物业基本情况

名称：北京温尔馨物业管理有限责任公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：刘道明

注册地址：北京市昌平区燕丹乡海青落村

成立日期：1995年12月4日

营业执照号码：110114005444416

经营范围：物业管理；机动车停车服务；出租商业用房；家务服务；销售建筑材料、五金交电、日用品。

2、温尔馨物业与本公司的关系

温尔馨物业为公司控股股东名流投资的控股股东。截至2011年6月30日，温尔馨物业持有名流投资60%的股份，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%。

3、温尔馨物业的财务状况

截至2010年12月31日，温尔馨物业2010年末总资产3,811.67万元，营业收入1,166.90万元，净资产为2,375.57万元，2010年度的净利润为114.98万元（上述财务数据未经审计）。

截至2011年6月30日，温尔馨物业2010年末总资产3,372.30万元，营业收入436.24万元，净资产为2,279.28万元，2011年1-6月的净利润为-96.28万元（上述财务数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

北京未来所拥有的位于“名流花园”的房屋和机器设备（包括文体中心、商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等），截至2010年12月31日，账面原值1,697.20万元，账面净值1,069.55万元。

四、交易协议的主要内容、交易协议的主要内容

北京未来将其拥有的位于“名流花园”的房屋和机器设备（包括文体中心、商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等）租赁给温尔馨物业，租赁期限为1年，年租金为50万元人民币。

北京未来为本公司的全资子公司。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将《关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审阅，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。

2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

（1）北京未来将其所有的位于“名流花园”的房屋和机器设备租赁给温尔馨物业的行为属于公司与关联方的经济行为，该等关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。

（2）在审议此项关联交易时，关联董事刘道明、肖新才先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、进行交易的目的及本次交易对公司的影响

细化公司物业管理，为业主提供更专业的物业管理服务，有利于树立公司的良好企业形象，本次交易对本公司生产经营未产生不良影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至公告日，公司与温尔馨物业累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、备查文件

1、北京未来与温尔馨物业签署的《租赁合同》；

2、本公司第六届董事会第二次会议决议；

3、本公司独立董事专项意见及书面认可文件。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年8月5日