证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2011-022

  西部矿业股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西部矿业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年8月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于2011年7月28日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事古德生因公出国未能出席，授权独立董事高德柱代为表决。会议有效表决票数9票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、关于调整公司2011年度生产计划的议案

  会议同意，批准公司对2011年度生产计划的调整方案，并责成管理层严格遵照执行，如有重大调整需报董事会重新审定（详见公司2011年半年度报告的第五部分“董事会报告之董事会下半年经营计划修改计划”）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于审议公司2011年半年度报告的议案

  会议同意，批准公司编制的2011年半年度报告，并将报告全文及其摘要按相关规定予以披露。

  与会董事及公司全体高级管理人员签署书面确认意见认为：

  1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2011年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

  2. 公司2011年半年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则；

  3. 公司2011年半年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西部矿业股份有限公司

  董事会

  二〇一一年八月六日