证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2011-12

  东方金钰股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方金钰股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年8月4日上午9点30分以传真形式召开。本次会议已于7月23日以书面形式通知各位董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

  一、公司2011年半年度报告全文及摘要；（详情见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  此议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、东方金钰股份有限公司董事会秘书工作制度；（详情见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  此议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、东方金钰股份有限公司关联交易制度；（详情见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  此议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、东方金钰股份有限公司募集资金管理制度。（详情见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  此议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司董事会

  二O一一年八月四日