第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-015
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议的通知于2011年7月25日以专人递送及通讯方式发出，会议于2011年8月05日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。其中董事唐安斌、尹胜、杨鸣波、马宗桂采用现场表决方式，董事熊玲瑶、独立董事徐坚采用通讯表决方式，董事长于少波先生因公出差未能出席现场会议，授权委托董事唐安斌先生参加会议并表决。经半数以上董事共同推举，现场会议由董事唐安斌先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面和传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》
经公司总经理于少波提名，董事会同意聘任曹学先生为公司副总经理，负责分管公司市场营销工作。个人简历详见附件。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年8月05日
附件：
曹学简历
曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师。
1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理。2005年6月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、2008年6月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-016
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2011年7月25日以专人送达、通讯方式发出，于2011年8月05日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》
公司监事会认为：公司 2011 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2011 年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2011年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2011年8月05日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-017
四川东材科技集团股份有限公司
关于2011年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20 元/股，发行募集资金总额为人民币160,000 万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
2、截止2011年6月30日，公司募集资金余额为1,513,934,184.31元，明细见下表：
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 一、 | 募集资金净额 | 1,530,010,900.00 |
| 二、 | 报告期末按项目所使用的募集资金金额 | 16,778,429.64 |
| 1、年产4000吨无卤阻燃绝缘片材项目 | 8,906,566.94 | |
| 2、年产7000吨绝缘层（模）压复合材料扩能项目 | 5,906,442.30 | |
| 3、年产3500吨柔软复合绝缘材料技改项目 | 1,805,042.40 | |
| 4、年产3500吨电容器用聚丙烯薄膜项目 | 149,078.00 | |
| 5、年产15000吨特种聚酯薄膜技术改造项目 | 11,300.00 | |
| 三、 | 手续费支出 | 1,516.94 |
| 四、 | 利息收入 | 702,210.89 |
| 五、 | 其他 | 1,020.00 |
| 六、 | 募集资金余额 | 1,513,934,184.31 |
注：公司从募集资金专户转出应支付的其他发行费用时，应转出8,489,100.00元，实际转出8,488,080.00元，预留了1,020.00元作为手续费。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份会同保荐机构国海证券有限责任公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
报告期内公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币 元
| 序号 | 开户行 | 专户账户 | 2011年5月17日资金到位时募投专户账户余额 | 截止2011年6月30日募投专户账户余额 |
| 1 | 浙商银行股份有限公司成都双流支行 | 6510000210120100014706 | 788,500,000.00 | 100,185,353.73 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000935 | 750,000,000.00 | 31,313,901.47 |
| 定期存单 | 20,000,000.00 | |||
| 3 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 2000200264000292 | 164,578.88 | |
| 定期存单 | 730,000,000.00 | |||
| 4 | 绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行 | 03000140100001005 | 100,009,722.22 | |
| 5 | 华夏银行股份有限公司成都玉林支行 | 5531200001819100085324 | 100,068,953.39 | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 | 2308413129120164808 | 190,982,530.17 | |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000919 | 31,366.67 | |
| 定期存单 | 141,150,000.00 | |||
| 8 | 中国银行股份有限公司绵阳分行 | 129313725894 | 100,027,777.78 | |
| 合 计 | 1,538,500,000.00 | 1,513,934,184.31 | ||
注： 2011年5月17日资金到位时募投专户账户余额合计1,538,500,000.00元中包含未扣除的部分发行费。
为提高暂时闲置募集资金收益，公司在渤海银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行将总额为891,150,000.00元的募集资金以定期存单的方式进行存储。明细如下：
| 序号 | 银行账户 | 定期存单号码 | 定期存单日期 | 金额 | 期限 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 0278335 | 2011.06.16-2011.09.16 | 20,000,000.00 | 三个月 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 0278336 | 2011.06.16-2012.06.16 | 100,000,000.00 | 一年 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 0278337 | 2011.06.16-2012.06.16 | 20,000,000.00 | 一年 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 0278338 | 2011.06.16-2012.06.16 | 21,150,000.00 | 一年 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 00025031 | 2011.06.10-2011.12.10 | 137,000,000.00 | 6个月 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 00025032 | 2011.06.10-2011.12.10 | 179,000,000.00 | 6个月 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 00025023 | 2011.06.28-2011.12.28 | 200,000,000.00 | 6个月 |
| 8 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 00025024 | 2011.06.28-2011.12.28 | 200,000,000.00 | 6个月 |
| 9 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 00025025 | 2011.06.28-2011.12.28 | 14,000,000.00 | 6个月 |
| 合计 | 891,150,000.00 | ||||
三、2011年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司《招股说明书》披露的关于首次公开发行A股的方案，公司拟向“3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目”等5个项目进行总额为55,876万元的投资，截止2011 年5月31日，公司实际以自筹资金投入募投项目投资共计10,643.1962万元。根据上海证券交易所A 股募集资金使用的相关规定，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具广会所专字[2011]第08000590283号《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经2011年6月30日公司2010年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。
上述资金置换已于2011年7月08日完成。
3、用部分超募资金偿还银行贷款情况
为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力增加公司效益，遵循股东利益最大化的原则，2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000 万元用于归还银行贷款。
公司于2011年7月15日归还完毕上述贷款。
4、用部分超募资金永久补充流动资金的情况
无
5、节余募集资金的使用情况
截止2011年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
6、募集资金使用的其他情况
由于公司近年来的快速发展，以及绵阳市整体城市规划的限制，公司目前已无足够的生产用地用于未来发展。结合公司未来以超募资金实施募集资金投资项目的需要，2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420亩，土地价格预计13.6万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。
截至本专项报告出具日，上述事项暂未实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月05日
附表：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 160,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,677.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,677.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 分变更 （如有） | 投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 4,696 | 4,696 | 180.50 | 180.50 | -4,515.50 | 3.84% | 2011.10 | 否 | ||||
| 4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 4,990 | 4,990 | 890.66 | 890.66 | -4,099.34 | 17.85% | 2011.10 | 否 | ||||
| 7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 7,065 | 7,065 | 590.64 | 590.64 | -6,474.36 | 8.36% | 2011.10 | 否 | ||||
| 3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 14,365 | 14,365 | 14.91 | 14.91 | -14,350.09 | 0.10% | 2013.12 | 否 | ||||
| 15000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 24,760 | 24,760 | 1.13 | 1.13 | -24,758.87 | 0.00% | 2013.06 | 否 | ||||
| 合计 | — | 55,876 | 55,876 | 1,677.84 | 1,677.84 | -54,198.16 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司于2011年6月30日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟使用募集资金人民币10,643.1962万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止于2011年7月08日该资金已从募集资金专户全部转出 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2011年6月30日，公司募集资金余额为1,513,934,184.31元 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2011年6月30日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的15,000 万元用于归还银行贷款。截止于2011年7月15日该资金已从募集资金专户全部转出。 公司于2011年6月30日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，拟使用部分超募资金（不超过6,000万元）购买土地使用权，暂未实施。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-018
四川东材科技集团股份有限公司
关于增聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》，根据公司总经理于少波提名，董事会同意聘任曹学先生为公司副总经理，负责分管公司市场营销工作。个人简历详见附件。
董事会提名委员会对曹学先生的任职资格进行了审查，认为其符合副总经理的任职条件。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的需求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2011年8月05日
附件：
曹学简历
曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，工商管理硕士、管理学博士、管理科学与工程博士后，高级经济师，中共党员，西南科技大学经济管理学院硕士生导师。
1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理。2005年6月毕业于武汉理工大学工商管理硕士学位、2008年6月毕业于武汉理工大学管理学博士学位，2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。