证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-034

  山东矿机集团股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议通知以当面送达的方式于2011年7月24日向各董事发出，会议于2011年8月6日以现场会议方式召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事8人（姜省路董事因出差未参加会议），公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由赵笃学董事长主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立榆林市天宁矿业服务有限公司的议案》。

  公司同意与陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司共同出资成立榆林市天宁矿业服务有限公司（名称以工商核定为准），榆林市天宁矿业服务有限公司注册资本3000万，其中公司以自有资金出资2100万，占该公司注册资本的70%，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司以自有资金出资900万，占该公司注册资本的30%，双方均一次性足额认缴出资额，经营范围是煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修、煤矿项目投资（以工商核定为准）。

  二、备查文件

  公司第二届董事会第四次会议决议。

  特此公告！

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2011年8月8日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-035

  山东矿机集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年8月6日9:00点在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过《关于成立榆林市天宁矿业服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将投资项目的具体情况介绍如下：

  一、对外投资概述

  1、公司于2011年8月7日与陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司签署了《榆林市天宁矿业服务有限公司股东合作协议》，双方决定共同出资成立“榆林市天宁矿业服务有限公司”（暂定名，以工商核定为准,以下简称该公司），该公司注册资本为3000万。

  2、公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于成立榆林市天宁矿业服务有限公司的议案》，表决结果为：8人参加会议（姜省路董事因出差未参加会议），同意8票，弃权0票，反对0票。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、股东方介绍

  陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司，住所在西安市长安区东大镇罗汉洞村高山流水小区第G3-46幢、企业类型为有限公司（自然人投资或控股）、法定代表人为王小艳，注册资本为叁佰万，经意范围为煤炭项目投资（开采除外）、矿用设备的经销。股东为王小燕和孙艳玲，其中王小燕占公司注册资本的95%、孙艳玲占公司注册资本的5%。

  山东矿机集团股份有限公司与陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司及其自然人股东均不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  该公司注册资本为3000万，山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资2100万，占该公司注册资本的70%，陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司以自有资金出资900万，占该公司注册资本的30%，双方股东均一次性足额认缴出资额。该公司经营范围为煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修、煤矿项目投资（以工商核定为准）。

  四、该项目合同的主要内容

  1、该公司的股东会为公司最高权力机构，股东按出资比例行使表决权。股东各方的权利和义务均按《中华人民共和国公司法》等有关法律法规定执行。

  2、该公司不设董事会，设执行董事（公司法定代表人）一名，副执行董事一名，其中执行董事由股东会从山东矿机集团股份有限公司委派的人员中选举产生，副执行董事由股东会从陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司委派的人员中选举产生。

  2、该公司不设监事会，设监事一名，由股东会从山东矿机集团股份有限公司委派的人员中选举产生。

  3、该公司的经营管理机构设总经理一人（由执行董事兼任），副总经理2人，总工程师1人，财务总监1人（从山东矿机集团股份有限公司委派的人员中选聘），其他管理人员根据管理需要设定。

  五、该项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  近年来国家及地方政府大力推进煤矿的机械化开采水平，淘汰落后生产方式，提升资源的利用率，但一部分煤矿受自身技术及管理水平所限在开采工艺、安全、环保、资源利用率等方面难以达到有关要求，为我公司开展煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修、煤矿项目投资等业务创造了有力条件。

  该公司的经营范围符合国家法律法规的要求，符合公司四化战略（精品化、成套化、自动化、服务化）发展的需要，在发展壮大主业（煤炭机械设备开发、生产、销售及服务）的基础上，开展煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修等业务有利于增强公司的综合竞争力：

  1、直接影响：依托公司煤机制造和煤矿运营管理两大核心优势，使其有机整合，根据该公司和合作煤矿的实际情况，开展煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修、煤矿项目投资等业务，可为公司创造直接经济效益。

  2、间接影响：通过开展煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修、煤矿项目投资等业务的同时，在市场同等条件下可以优先向服务的煤矿提供公司的采掘设备，有助于带动公司煤机产品的销售和品牌影响力的提升；通过提升煤矿的管理和机械化水平亦有助于提升资源的利用率，提升环境效益和安全效益，契合国家可持续性发展的需要，具有良好的社会意义。

  该投资风险主要是国家政策风险、煤炭价格风险及管理风险，主要表现在：

  1、政策风险：开展煤矿生产托管、煤矿安全生产技术咨询、人力资源服务、煤矿采掘与煤炭洗选设备维修、煤矿项目投资的业务，现在符合国家相关政策的要求但未来不排除国家相关政策有变化。

  2、市场风险：煤炭价格若出现大幅下降可能会使煤矿对此项业务的需求减少，将对此种运营模式产生不利影响。

  3、管理风险：采矿业属高风险行业，开展煤矿的服务亦存在一定程度的安全风险。

  针对可能出现的各种风险，该公司将根据国家相关政策的要求，及时灵活地予以调整，在具体项目的选择上，在充分调研的基础上，以市场为导向，利用该公司股东各方在采矿管理、技术、人才、信息以及本公司成套装备等方面的优势，审慎选择合作项目和合作方式，最大限度地降低投资风险，提高经济和社会效益。

  六、其他说明

  公司将根据该项目进展情况按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务，敬请投资者及时关注，注意投资风险。

  七、备查文件

  1、《榆林市天宁矿业服务有限公司股东合作协议》

  2、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月8日