证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2011-临017

  浙江东方集团股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年8月8日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，副董事长高康先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共4名，代表股数253,742,786股，占总股本的50.20%，本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会所做决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

  大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了公司董事会换届的议案。

  股东大会对公司六届董事会候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

  选举高康先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举何卫红先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举洪学春先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举金朝萍女士为六届董事会董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举裘高尧先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举李天林先生为六届董事会董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举金雪军先生为六届董事会独立董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举沈玉平先生为六届董事会独立董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举顾国达先生为六届董事会独立董事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  2、审议通过了公司监事会换届的议案。

  股东大会对公司六届监事会非职工代表监事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

  选举陈新忠先生为六届监事会监事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  选举王政先生为六届监事会监事，参加表决的股份数为253,742,786股，其中同意票253,742,786股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  上海市锦天城律师事务所(杭州)分所左斌、许胡英律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司

  2011年8月9日

  股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2011-临018

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第一次会议于2011年8月8日上午10：00在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  1、选举公司六届董事会董事长、副董事长的议案

  选举高康先生担任公司第六届董事会董事长，何卫红先生、洪学春先生担任公司第六届董事会副董事长，任期为三年。

  2、聘任公司总裁的议案

  经公司董事长提名，董事会研究决定，聘任何卫红先生为公司总裁，任期为三年。

  3、聘任公司副总裁、财务总监的议案

  经公司总裁提名，董事会研究决定，聘任洪学春先生为公司常务副总裁，林平先生、赵茂文先生为公司副总裁，聘任林平先生为公司财务总监，任期为三年。

  4、聘任公司董事会秘书

  经董事长提名，董事会研究决定，聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期为三年。

  5、董事会各专业委员会人员组成议案

  换届后六届董事会各专业委员会人员构成为：

  战略委员会：高康、何卫红、洪学春、金朝萍、裘高尧、李天林、沈玉平，高康为主任委员

  审计委员会：沈玉平、金雪军、顾国达，沈玉平为主任委员

  提名委员会：金雪军、高康、顾国达，金雪军为主任委员

  薪酬与考核委员会：顾国达、沈玉平、金雪军，顾国达为主任委员

  公司独立董事金雪军、沈玉平、顾国达先生对公司聘任高管人员发表了独立意见。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2011年8月9日

  附：高管简历

  何卫红，男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，国际商务师职称，1990年8月参加工作。1990年8月至1998年9月在全国人大常委会办公厅新闻局三处工作，先后担任科员、副主任科员、主任科员；1998年9月至2008年2月在浙江中大集团控股有限公司工作，先后担任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理；2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理；2008年12月至2010年1月任浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任、 董事会秘书；2010年1月至今任浙江东方集团股份有限公司常务副总裁，党委副书记。

  洪学春，男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2000年1月至2002年5月，浙江东方集团嘉业进出口有限公司任总经理。2002年6月至今，任浙江东方集团股份有限公司党委委员、公司副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事。

  林 平，男，1962年1月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981年8月参加工作。2000年-2002年5月任浙江东方集团股份有限公司财务部经理、浙江东方集团股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事、财务总监，2002年5月至今任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，2010年2月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010年3月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事。

  赵茂文，男，1964年3月出生，中共党员，大专学历，助理经济师，中共党员，1986年8月参加工作。1986年8月至1988年3月在浙江省水利水电干部学校担任外语培训老师；1988年3月至2000年1月浙江东方集团毛纺分公司副总经理；2000年1月起任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理；2006年3月起任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2008年6月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长。

  王 俊：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。1993年-2002年11月在浙江科技学院工作，期间曾在浙江初阳律师事务所从事兼职律师工作。2002年11月进浙江东方集团股份有限公司，2004年5月任浙江东方集团股份有限公司总裁办公室副主任，2005年3月至今任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书；2005年7月起兼任总裁办公室主任。

  股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2011-临019

  浙江东方集团股份有限公司六届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届监事会第一次会议于2011年8月8日上午10：30在公司1808会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  1、选举公司六届监事会主席、副主席的议案

  会议选举陈新忠先生担任公司六届监事会主席、龚会裕先生担任公司六届监事会副主席，任期为三年。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司监事会

  2011年8月9日