证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2011－016

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年8月5日以通讯表决方式召开。

  本次会议由宫少林董事长召集。应表决董事15人，实际表决董事14人，拟任董事1人因任职资格尚待证券监管机构批准未参加表决。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于公司申请新设营业部的议案》，同意公司在陕西省咸阳市渭城区、陕西省榆林市榆阳区、宁夏回族自治区银川市金凤区、广西壮族自治区北海市海城区、广西壮族自治区梧州市长洲区各设立一家证券营业部；授权公司经营管理层决定具体方案，向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相关手续。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2011年8月8日