证券代码：600579 证券简称：ST黄海 公告编号：2011-024

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  二○一一年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年8月8日9：00

  2、 召开地点：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号

  青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长孙振华先生

  6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份119,165,560股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的46.62％。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于公司参股子公司与公司控股股东签订<资产转让协议>的议案》

  会议同意公司参股子公司青岛密炼胶有限责任公司（以下简称“密炼胶公司”）拟与公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）进行的资产转让事项。根据青岛大信资产评估有限公司出具的青大信评字（2011）第01007号评估报告，本次资产转让涉及资产标的为黄海集团所属炼胶二期设备，共计774台（套），设备评估净值107,329,003.00元，主要包括密封式密炼机、挤出机、胶片冷却机、压片机等炼胶专用设备和起重机、风机、冷却塔等生产辅助设备。

  上述资产转让事项，黄海集团已履行报批程序，并已获得实际控制人中国化工集团公司的行为批复。

  表决结果：同意14,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

  2、审议通过《关于债权债务重组的议案》

  公司与关联方黄海集团和密炼胶公司互相间存在经营性债权债务问题，其中：黄海集团持有密炼胶公司债权26,631,504.69元，密炼胶公司持有我公司债权37,216,123.71元，我公司持有黄海集团债权56,600,793.30元。三方现欲对消除有关债权债务，经转账抵消后，我公司与密炼胶公司无债权债务，黄海集团持有密炼胶债权10,584,619.02元，我公司持有黄海集团债权19,384,671.59元。

  表决结果：同意14,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

  2、律师姓名：房立棠、郭芳晋

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

  备查文件：

  1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、 经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

  3、 德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

  二〇一一年八月八日