本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年8月5日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到董事13人，实到董事12人，董事周院芳先生因公未出席会议，书面委托董事长黄铮先生出席会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

  1、审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要；

  表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）

  2、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的建议方案》；

  为进一步加强公司管理、安全生产监督和内部控制，提高工作效率，精简公司本部人员，现决定对公司内设机构调整如下：

  （1）撤销综合事务部和审计监察部。

  （2）增设总经理办公室、审计内控部、纪检监察室、安全监督管理部和信息中心，其中信息中心为公司直属单位。

  （3）调整后勤管理中心为公司直属单位。

  （4）经调整后，公司设置13个职能部门，具体设置如下：

  董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务部、收费管理部、工程管理中心、研究发展部、审计内控部、资产管理部、安全监督管理部、纪检监察室、党群工作部和工会。

  表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2011年8月8日

  证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2011-029

  债券代码：126009 债券简称：08赣粤债

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告