股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－025

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  湖南科力远新能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2011年8月8日下午14：30在公司综合办公楼会议室召开。大会参加表决的股东及股东授权代表共16人，代表股份86,425,115股，占公司总股本的27.45%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份85,663,015股，占公司总股本的27.21%；参加网络投票的股东14人，代表股份 762,100股，占公司总股本的0.24%。公司部分董事、监事、高管及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议议案审议情况

  会议对议案进行了逐项审议，通过了如下决议：

  （一）、关于对科霸公司增资的议案

  同意票86,315,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.87％；反对票109,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权票0股。通过。

  （二）、关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案

  同意票86,308,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.86％；反对票109,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权票7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％，通过。

  （三）、关于追加NDF组合业务额度的议案

  同意票86,375,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.94％；反对票42,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.05％；弃权票7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。通过。

  （四）、关于续聘会计师事务所的议案

  同意票86,375,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.94％；反对票42,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.05％；弃权票7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖南启元律师事务所张超文律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2011年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2011年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2011年8月8日