证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2011-010号

  鲁银投资集团股份有限公司七届

  董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第七次（临时）会议通知于2011年8月4日以邮件方式向各位董事发出，会议于8月8日上午以通讯方式召开。公司董事12人，实际参加表决董事12人。

  会议经过审议表决，决议通过了《关于受让控股子公司所持

  济南鲁邦置业有限公司股权的议案》（详见2011-011号公告）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二О一一年八月八日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2011-011号

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于受让子公司所持济南鲁邦置业

  有限公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  为进一步规范公司内部股权管理，公司拟受让控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司（以下简称：鲁邦地产）所持济南鲁邦置业有限公司（以下简称：济南鲁邦）100%的股权，交易金额5000万元人民币。公司七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于受让子公司所持济南鲁邦置业有限公司股权的议案》。

  二、交易对方情况介绍

  鲁邦地产成立于2001年，注册资本1亿元，公司持有其91%的股权，公司控股子公司山东鲁银科技投资有限公司持有其9%的股权。近年来鲁邦地产先后开发了“悦海豪庭”、 “鲁邦广场”、 “鲁邦新天地”等项目，形成了较好的品牌效应。

  鲁邦地产住所：青岛市四方区山东路177号；法定代表人：陈晓丽；注册资本：人民币壹亿元；公司类型：有限责任公司；营业执照注册号：370000018065452；主营业务：房地产开发（凭资质）、出租、销售及相关咨询服务；建筑设备、建筑材料、装饰装修材料的销售。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  本次交易标的为鲁邦地产所持济南鲁邦100%的股权。

  济南鲁邦注册资本5000万元，于2008年为开发济南经十东路写字楼项目而成立，为鲁邦地产之全资子公司。

  济南鲁邦住所：济南市历下区泉城路180号B9-01室；法定代表人：陈晓丽；注册资本：人民币伍仟万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；营业执照注册号：370100000048100；主营业务：房地产开发、出租、销售；房地产置换及相关咨询服务；建筑设备、建筑材料、装饰装修材料的销售（未取得专项许可的项目除外）。

  2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

  （二）公司本次受让股权交易不涉及债权债务转移。

  （三）本次交易实质为公司内部股权整合与管理，本次受让股权的价格以济南鲁邦注册资本金为定价依据。

  四、涉及交易的其他安排

  经双方充分协商后约定：在股权转让协议生效之日起十五日内，公司向鲁邦地产支付受让款5000万元；股权转让完成后，鲁邦地产在济南鲁邦的权利、义务，由公司享有和承继。

  公司本次受让股权，不存在涉及人员安置、土地租赁等情况。

  五、交易目的和对公司的影响

  房地产业务作为集团公司主要业务之一， 随着国家对房地产市场的逐步规范，将为公司今后的发展带来更多机遇。通过此次受让股权，有利于加强公司对房地产业务的直接管理，更好地发挥下属两家房地产公司在不同地域的发展优势，有利于公司房地产业务的做强做大。本次受让股权，对公司合并会计报表没有影响。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二О一一年八月八日