证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2011-022

  招商局地产控股股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届董事会第二十二次会议通知于2011 年7月25日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2011年8月5日如期在深圳蛇口召开。应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经表决以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案：

  一、《2011年半年度报告及摘要》、《半年度财务报表》；

  二、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

  公司根据内部控制规范的要求，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，在第二章人员组成中增加一条（第六条）战略委员会委员任职资格。即：

  第六条 战略委员会委员必须符合下列条件：

  (一) 委员任职资格和选任程序符合《公司法》或《公司章程》规定的董事任职资格；

  (二) 具有较强的综合素质，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策走向和国内外经济、行业发展趋势；

  （三）具有丰富的实践经验，熟悉公司所在行业及公司业务经营运作特点。

  公司《2011年半年度报告及摘要》、《半年度财务报告》及修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一一年八月九日