股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—017）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月3日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第五次会议的通知，并于2011年8月8日召开了本次会议，本次会议采取传真方式进行并做出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于收购天津海泰企业孵化服务有限公司股权的议案》。

  同意公司以137.653万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津海泰企业孵化服务有限公司10％股权。

  公司董事会授权经营层办理相关具体操作事宜。

  上述交易转让方天津海泰数码科技有限公司与公司的控股股东同为天津海泰控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生、董建新先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。

  公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施有利于公司现有股权投资的进一步梳理优化。

  二、审议通关过了《关于设立全资子公司的议案》。

  同意公司以自有资金5517.6万元及公司所持有的经评估净资产为人民币12,873.48万元的BPO基地部分资产，出资设立全资子公司，进行BPO基地核心区工业孵化楼及制餐中心项目的开发建设工作。

  公司董事会授权经营管理层负责办理相关具体操作事宜。

  三、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  上述第二项决议需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一一年八月九日

  附件一：

  天津海泰科技发展股份有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2011年8月25日召开公司2011年第二次临时股东大会，会议初步安排如下：

  一、会议召开时间：2011年8月25日上午10：00

  二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

  三、会议召开方式：现场召开

  四、会议审议事项：《关于设立全资子公司的议案》

  五、股权登记日：2011年8月22日

  六、出席会议对象：

  1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

  2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  七、会议登记方法：

  1、符合会议出席条件的股东可于2011年8月23日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  八、其他事项：

  1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

  2、联系方式：

  联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

  地址：天津市华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼

  电话：022—85689999转8604 传真：022—85689868

  联系人：李瑞文

  天津海泰科技发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会登记表

  截止2011年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股票    股，拟参加公司2011年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：     股东账户：

  股东名称(盖章)：

  二○一一年  月  日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。

  委托人姓名/名称：

  受托人姓名：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：二○一一年 月 日

  股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2011—018）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  公司于2011年8月8日召开了第七届董事会第五次会议，公司全体董、监事参与了会议审议，会议由董事长徐蔚莉女士主持，参与会议的全体董事一致审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金5517.6万元及公司所持有的经评估净资产为人民币12,873.48万元的BPO基地部分资产，出资设立全资子公司，进行BPO基地核心区工业孵化楼及制餐中心项目的开发建设工作。

  上述事项需经公司股东大会批准。

  二、本次成立全资子公司的基本情况

  公司名称：天津银实投资有限公司（暂定名，以工商核准确认名称为准。）

  注册资本：18,391万元

  法定代表人：郭风滨

  出资方式：公司以自有资金5517.6万元及公司所持有的经评估净资产为人民币12,873.48万元的BPO基地部分资产。

  根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字[2011]144号资产评估报告，截至2011年6月30日，上述出资所涉及实物资产的评估前账面价值为人民币11779.27万元，相关负债为人民币2226.07万元。评估后资产为人民币15099.55万元，相关负债为人民币2226.07万元。

  由于本次所设立子公司为本公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  三、对外投资的目的

  进行BPO基地核心区工业孵化楼及制餐中心项目的开发建设工作。

  六、备查文件

  1、天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

  2、华夏金信评报字[2011]144号资产评估报告。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一一年八月九日