证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-042

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2011年8月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下议案：

  一、审议通过《关于悬架集团为重庆红岩方大汽车悬架有限公司担保的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  为保障重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）经营资金的需要，公司同意全资子公司江西方大汽车悬架集团公司（以下简称“悬架集团”）为重庆红岩在浦东发展银行重庆北天街支行综合授信由肆仟万元增加至陆仟万元进行担保。

  悬架集团系公司全资子公司，同时，悬架集团亦是重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）控股股东，持有其56%股权。

  重庆红岩方大汽车悬架有限公司成立于2003年6月27日，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机）等。

  截至2010年12月31日，经审计的重庆红岩总资产为468,919,828.02元，总负债为289,347,942.78元；所有者权益金额179,571,885.24元，资产负债率为61.71%，营业利润23,293,951.96元，净利润19,057,875.09元。

  截至公告披露日，公司对外担保余额为人民币94310万元，占最近一期经审计净资产的41.57%。

  公司独立董事已对本次担保事项发表同意的独立意见。

  二、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司生产经营需要，公司同意向浦东发展银行申请综合授信人民币贰仟万元、向华润银行珠海分行中山支行申请综合授信人民币伍亿元、向南昌银行铁路支行申请综合授信人民币肆亿元，期限均为一年（自授信协议签署之日起计算），以上三笔授信均为新增申请授信。

  三、审议通过《2011年半年度报告及其摘要》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （详见2011年8月10日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢2011年半年度报告及其摘要》）

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2011年8月10日