证券代码：600057 证券简称：*ST 夏新 公告编号：临 2011-026号

  夏新电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

夏新电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月9日在厦门现代物流园区象兴四路21号银盛大厦10楼会议室召开。根据本次会议的表决结果，形成本决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2011年8月9日上午10：00时。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

二、股东会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数5人，代表股份573,614,194股，占公司总股本的66.71%。

公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于补选董事的议案》

1、通过累积投票方式补选邓启东先生、廖世泽先生、刘高宗先生为公司第五届董事会董事。

表决结果：

董事候选人	所得票数	占出席会议有表决权股东所持股份总数的比例
邓启东	573,614,194	100%
廖世泽	573,614,194	100%
刘高宗	573,614,194	100%

（二）《关于补选监事的议案》

1、通过累积投票方式补选李国庆先生、张文教先生为公司第五届监事会监事。

表决结果：

监事候选人	所得票数	占出席会议有表决权股东所持股份总数的比例
李国庆	573,614,194	100%
张文教	573,614,194	100%

（三）《关于变更公司名称的议案》

（四）《关于变更公司经营范围的议案》

（五）《关于变更公司注册资本的议案》

（六）《关于修改公司章程的议案》

（七）《关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案》

以上第（三）至第（七）项议案的表决结果均为：同意573,614,194股，占出席会议股东有表决权股份数的100%。

会议通过的（三）至第（七）项议案内容见上海证券交易所网站本公司股东大会资料。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京金杜律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2011年第一次临时股东大会决议。

2、北京金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

夏新电子股份有限公司

董 事 会

2011年8月10日