证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2011-014

  中青旅控股股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年8月9日在公司2009会议室召开,应到董事10人,实到董事10人，其中董事丁元伟先生、尹幸福先生因公务安排无法亲自出席会议，均委托董事长张骏先生代为行使表决权；独立董事徐永昌先生因公务出差委托独立董事戴斌先生代为行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

  一、公司2011年半年度报告及摘要；

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于向招商银行申请综合授信的议案。

  同意公司在招商银行股份有限公司北京崇文门支行办理三亿元综合授信额度，期限为一年。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2011年8月9日