证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2011—013

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  关于签署募集资金四方监管协议的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”）募集资金使用计划，将增资宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“子公司”）8000万元实施工业泵生产线技术改造项目。因宝鸡泵业所在地宝鸡市市政规划变更，现缩减原计划对宝鸡泵业的募集资金投入，以3000 万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目。该项募集资金的变更议案已于公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

  按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，航天动力、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、子公司、交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“开户行”）、就本公司配股募集资金的存放、使用、日常监管等，于日前签订了《募集资金四方监管协议》。协议的主要内容如下：

  一、航天动力及子公司在开户行开设的募集资金专项账户，该账户仅用于经航天动力公司股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、子公司和开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、招商证券股份有限公司作为航天动力高科技股份有限公司及子公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《募集资金管理办法》以及航天动力制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。航天动力及子公司和开户行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对航天动力及子公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

  四、航天动力授权保荐机构指定的保荐代表人孙坚、谢继军可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向开户行查询航天动力及子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户行查询航天动力及子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、开户行按月（每月10日前）向航天动力出具对账单，并抄送保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、航天动力及子公司1 次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元且达到募集资金项目投资总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准）的，开户行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

  八、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。

  如果开户行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，航天动力及子公司或者保荐机构有权要求航天动力及子公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自航天动力及子公司、开户行、保荐机构四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或保荐机构持续督导期结束之日（以时间较早者为准）止失效。保荐机构义务至持续督导期结束之日，即2011 年12 月31 日解除。

  十、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；。

  十一、本协议一式拾份，航天动力及子公司、开户行、保荐机构各持一份，向上海证券交易所、中国证监会、陕西证监局各报备一份，其余留航天动力备用。

  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

  20101年8月10日