第六届董事会第二十次会议
决议公告
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2011-013
万鸿集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年8月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2011年8月4日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于陈建业先生因工作变动原因，申请辞去万鸿集团股份有限公司财务总监职务，致使该职务空缺，经董事会研究决定，由公司财务负责人匡健军先生暂代万鸿集团股份有限公司财务总监（简历附后），董事会将尽快确定继任人选。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月10日
附件1：匡健军先生简历
匡健军，男，45岁，毕业于中南财经大学工业会计专业，曾任万鸿集团股份有限公司财务部经理。
附件2：独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》等有关制度的规定，作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表独立意见如下：
一、经审阅匡健军先生的学历、职称等履历资料，我们认为匡健军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
二、不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
鉴于上述情况，我们同意公司第六届董事会第二十次会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2011-014
万鸿集团股份有限公司
2011年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2011年半年度财务数据为公司初步核算结果，可能与最终核算的财务数据存在差异，请以公司2011年半年度报告披露的财务数据为准。
一、主要会计数据和财务指标（元）
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 140,649,172.26 | 41,114,426.07 | 242.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | -355,527,838.86 | -452,053,106.30 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | -1.7087 | -2.17 | 不适用 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -1,215,921.36 | -10,616,799.20 | 不适用 |
| 利润总额 | 24,890,572.28 | -7,390,611.43 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,705,857.72 | -7,392,155.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,158,755.92 | -7,591,750.85 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.1187 | -0.0355 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0056 | -0.0365 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1187 | -0.0355 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,698,737.78 | 5,298,048.44 | -188.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0226 | 0.0255 | -188.63 |
二、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月10日