股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2011—025

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1.会议通知情况：本公司召开2011年第一次临时股东大会的通知刊登于2011年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2011—023）。

2.召开时间：

2011年8月11日（星期四）下午2：00；

3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

5.召集人：董事会

6.主持人：董事王宏

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）共138人，代表公司有表决权股份数1,456,091,577股，占公司有表决权股份总数的54.69%。

2.A股股东出席情况：

A股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数432,171,843股，占公司有表决权股份总数的35.08%。

3.B股股东出席情况：

B股东及股东委托代理人138名，代表有表决权股份数1,023,919,734股，占公司有表决权股份总数的71.58%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（一）审议《关于提名补选孙家康先生为第六届董事会董事侯选人的议案》。；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,456,091,577	1,456,091,577	100	0	0
与会A股股东	432,171,843	432,171,843	100	0	0
与会B股股东	1,023,919,734	1,023,919,734	100	0	0

（二）审议《关于提名补选王兴如先生为第六届董事会董事侯选人的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,456,091,577	1,456,091,577	100	0	0
与会A股股东	432,171,843	432,171,843	100	0	0
与会B股股东	1,023,919,734	1,023,919,734	100	0	0

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2.律师姓名：孔雨泉、黄亮

3.结论性意见：本所认为，贵公司2011年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一一年八月十二日