证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-018

  宁波联合集团股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司董事会于 2011年8 月11 日收到董事林春海、田捷的辞职报告。林春海先生申请辞去所任公司副董事长和董事职务，田捷先生申请辞去所任公司独立董事职务。

  鉴于林春海先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  由于田捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，因此田捷先生的辞职报告将在公司董事会中独立董事所占的比例符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定后生效。

  本公司对林春海先生、田捷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一一年八月十一日

  证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-019

  宁波联合集团股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司监事会于 2011年8 月11 日收到监事康学敏的辞职报告。康学敏先生申请辞去所任公司监事职务。

  鉴于康学敏先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。

  本公司对康学敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司监事会

  二Ο一一年八月十一日