有限公司五届二次董事会会议
决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-015
上海张江高科技园区开发股份
有限公司五届二次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年 8月 12 日以通讯表决方式召开。与会7名董事表决通过了以下议案:
1.关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案
本公司2010年与上海市银行卡产业园区开发有限公司、上海唐镇工业园区经济发展有限公司、仪邦集团有限公司、上海联明投资集团有限公司共同出资7,000万元，设立上海唐银投资发展有限公司。其中，本公司出资3,150万元，占注册资本45％。
之后，本公司拟与上海唐银投资发展有限公司其他股东共同对其实施货币同比例增资，新增投资总额不超过44,350万元，其中，本公司拟增资不超过19,957.50万元。后因拟竞拍地块招拍挂时间调整致使该项增资工作延后。
近期该项目地块将进入招拍挂程序，本公司拟与上海唐银投资发展有限公司其他股东共同对其同比例追加增资。其中，本公司本次追加增资金额为不超过9,112.5万元。
本次追加增资完成后，唐银投资总投资额将调整为不超过71,600万元。其中，本公司总投资额将达到32,220万元，占其股权比例的45％；上海市银行卡产业园区开发有限公司总投资额将达到7,160万元，占其股权比例的10％；上海唐镇工业园区经济发展有限公司将达到12,172万元，占其股权比例的17％；仪邦集团有限公司总投资额为10,740万元，占其股权比例的15％；上海联明投资集团有限公司总投资额为9,308万元，占其股权比例的13％。
该事项为关联交易，关联董事丁磊、叶千军回避该事项表决，本次交易尚需提交公司临时股东大会审议。
同意：5票 反对：0票，弃权：0 票
2.关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
公司定于2011年 8 月 29日召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案》。
同意：7票 反对：0票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2011年8月13日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-016
上海张江高科技园区股份有限公司
关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2010年10月26日，公司四届三十二次董事会审议通过，批准公司与上海市银行卡产业园区开发有限公司（以下简称“银行卡公司”）、上海唐镇工业园区经济发展有限公司（以下简称“唐镇公司”）、仪邦集团有限公司（以下简称“仪邦集团”）及上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明投资”）共同出资7,000万元设立上海唐银投资发展有限公司(以下简称“唐银投资”)。其中，我公司出资额为3,150万元，占注册资本45％，银行卡公司出资额为700万元，占注册资本10％，唐镇公司出资额为1,190万元，占注册资本17％，仪邦集团出资额为1,050万元，占注册资本15％；联明投资出资额为910万元，占注册资本13％。（该事项公告详见2010年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站）
2010年12月3日，公司四届三十三次董事会审议通过，拟与银行卡公司、唐镇公司、仪邦集团及联明投资共同对唐银投资分步进行货币同比例增资，新增投资总额人民币不超过44,350万元，其中本公司拟增资不超过19,957.50万元；银行卡公司拟增资不超过4,435万元；唐镇公司拟增资不超过7,539.50万元；仪邦集团拟增资不超过6,652.50万元；联明投资拟增资不超过5,765.50万元。（该事项公告详见2010年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站）后因唐银投资拟竞拍地块的招拍挂时间调整，使该增资工作延后。
现该项目地块将于近期进入招拍挂程序，本公司拟与唐银投资其他股东共同对其同比例追加增资。其中，本公司本次追加增资金额为不超过9,112.5万元；银行卡公司本次追加增资金额为不超过2,025万元；唐镇公司本次追加增资金额为不超过3,442.5万元；仪邦集团本次追加增资金额为不超过3,037.5万元，联明投资本次追加增资金额为不超过2,632.5万元。
本次追加增资完成后，唐银投资总投资额将调整为不超过71,600万元。其中，本公司总投资额将达到32,220万元，占其股权比例的45％; 银行卡公司总投资额将达到7,160万元，占其股权比例的10％；唐镇公司总投资额将达到12,172万元,占其股权比例的17％；仪邦集团总投资额为10,740万元，占其股权比例的15％；联明投资总投资额为9,308万元，占其股权比例的13％。
由于银行卡公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而该事项构成关联交易。
本次追加增资事项已经公司五届二次董事会审议通过，关联董事丁磊、叶千军回避了该事项的表决。根据交易所上市规则要求，该交易尚需提交公司股东大会审议。同时，该交易需取得国有资产管理部门审批后，方可实施。
二、协议主体的基本情况
上海市银行卡产业园开发有限公司成立于2002年7月，公司注册地址为上海市浦东新区卡园二路108号8号楼，法定代表人丁磊。公司注册资本人民币3亿元，其中张江集团有限公司股权占比96.67%，唐镇投资发展（集团）有限公司股权占比3.33%。公司以金融信息服务和金融业务流程外包为核心，以技术密集和资本密集为特征的金融信息服务专业园区的开发与运营服务商，主要承担上海市银行卡产业园项目及基础设施开发，房地产的开发经营，实业投资，投资管理等。
上海唐镇工业园区经济发展有限公司成立于2003年5月，公司注册地址为上海浦东新区，法人代表陈霞莹。公司注册资本人民币2180万元，主要从事唐镇工业园区内的房地产开发经营，并具有物业管理，自有机械设备的融物租赁，自有房屋租赁等相关经营业务。
仪邦集团有限公司成立于2003年5月，公司注册地址为苍南县龙港镇温州礼品城后幢办公大楼，法定代表人应仲树。公司注册资本人民币5200万元，是一家以打造产业集聚平台为主，业务涵盖市场经营管理、基础设施投资、实业投资等范围的民营企业。
上海联明投资发展有限公司创立于1994年12月，公司注册地址为上海市浦东新区金海路3288号4幢6楼，法定代表人徐涛明。公司注册资本为人民币3500万元，业务涉及汽车零配件加工制造、实业投资、投资管理等多个领域。
三、投资标的基本情况
上海唐银投资发展有限公司由本公司与银行卡公司、唐镇公司、仪邦集团及联明投资共同发起设立。公司目前注册资本为7,000万元，其中本公司出资3,150万元，占注册资本45％；唐镇公司出资1,190万元，占注册资本17%；仪邦集团出资1,050万元，占注册资本15%；联明投资出资910万元，占注册资本13%；银行卡公司出资700万元，占注册资本10%。
公司主要经营范围为实业投资、房地产开发与经营、投资管理。法定代表人：谷奕伟。
四、投资协议的主要内容
本公司拟与银行卡公司、唐镇公司、仪邦集团及联明投资四家公司一起同比例以现金方式向唐银投资实施增资。
两次增资后，本公司拟增资总额不超过29,070万元；银行卡公司拟增资总额不超过6,460万元；唐镇公司拟增资不超过10,982万元；仪邦集团拟增资总额不超过9,690万元；联明投资拟增资总额不超过8,398万元。增资后，本公司仍持有唐银投资45%的股权。
协议生效条件：本次交易过程中，各方如需取得有关部门的批准，则相关方应依法申请该等审批，且经审批通过之日起生效。
五、此次投资对上市公司的影响
唐银投资拟竞拍地块将依托银行卡产业园已有的金融信息产业聚集效应优势，拟开发项目定位为“金融、电子服务商务中心”，并配以多方面的商业配套服务，与现有的银行卡产业园有机地融为一体，填补银行卡产业园的商业配套空白，作为金融产业后续发展的重要资源。
银行卡产业园是上海市建设国际金融中心的重要组成部分，该项目将完善银行卡产业园商业环境，实现园区产业、功能提升的目的。
本次投资能够帮助公司获得优质资源储备，使公司房地产产品结构更加合理，帮助公司寻求新的利润增长点，优化公司资产配置，提高公司的收益水平，提升资产运行质量。
六、此次投资的风险分析
房地产行业被视为对国家经济发展有重要影响的行业之一，受宏观经济政策变动的影响较大，近来国家虽采取了一系列政策对房地产市场进行调控，旨在有效地控制住宅市场的投资行为，但不排除将来会加大对整个房产市场的调控,故项目存在一定宏观市场风险。
对策：需积极关注宏观经济形势和行业动态，根据市场变化，对开发计划做出相应的调整；根据地域及市场需求开发符合市场预期的产品。
七、独立董事意见
本公司独立董事戴根有、周骏、史玉柱对该事项意见如下：
1.在该议案的表决中，关联董事丁磊、叶千军回避了表决，表决程序合法、有效；
2.本次公司与关联方分别以现金增资，并以现金出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未损害公司和广大股东的利益。
八、备查文件
1.公司五届二次董事会会议决议
2.公司独立董事就关联交易事项的独立意见函
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2011年8月13日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-017
上海张江高科技园区开发股份
有限公司关于召开2011年
第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二次董事会会议决定召开2011年第一次临时股东大会，现将有关具体事宜公告如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
召开方式：现场表决
会议时间：2011年 8 月 29 日 上午10:30
会议地点：张江体育休闲中心（张江高科技园区春晓路81号）
二、会议审议事项
关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案
三、会议出席对象
1、2011年 8 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法：
1、凡参加会议的股东，请于2011年 8 月 22 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东张东路1388号4-5幢张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2011年8月13日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日