第五届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2011-026
上海世茂股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2011年8月12日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于通过单一财产信托融资的议案》。
同意公司全资子公司北京世茂新世纪百货有限公司通过渤海国际信托有限公司发起设立的单一财产信托融资资金。本信托融资金额为人民币3.2亿元，期限为5年，公司为其提供不超过人民币5.24亿元担保。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2011-027）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2011年8月12日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2011—027
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：全资子公司北京世茂新世纪百货有限公司；
●本次担保金额为人民币5.24亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币39.98亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2011年8月12日，本公司第五届董事会第三十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于通过单一财产信托融资的议案》，同意公司全资子公司北京世茂新世纪百货有限公司通过渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）发起设立的单一财产信托融资资金。本信托融资金额为人民币3.2亿元，期限为5年，公司为其提供不超过人民币5.24亿元担保。本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京世茂新世纪百货有限公司，成立于2010年1月28日，法定代表人为李俊杰，注册资本为3,000万元，经营范围为销售日用品、化妆品、五金交电、家用电器等。截止2011年6月30日，该公司总资产为11,336.1万元，负债总额为8,782.1万元，净资产为2,553.9万元，净利润为-235.4万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
公司将以公司全资子公司北京世茂新世纪百货有限公司经营收益权转让给渤海信托，由渤海信托发起设立“北京世茂百货项目经营收益权单一财产信托”融资资金，融资金额为人民币3.2亿元，期限为5年，公司为其提供不超过人民币5.24亿元担保。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属百货业态的发展与运营，确保业态投资与经营对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司对外担保余额为人民币39.98亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2011年8月12日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2011-028
上海世茂股份有限公司
关于增加2011年第二次临时
股东大会临时议案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月6日发布了《上海世茂股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知》，定于2011年8月23日上午9时30分在上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店召开2011年第二次临时股东大会。
2011年8月11日，公司收到股东上海世茂企业发展有限公司（持有239,249,474股，占公司总股本的20.44%）的函，提议将《关于通过单一财产信托融资的议案》（具体内容详见公司第五届董事会第三十一次会议决议公告，公告编号为临2011-026）增加为2011年第二次临时股东大会临时议案。
为此，公司董事会同意将上述议案提交 2011年第二次临时股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，修订后的授权委托书附后。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2011年8月12日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2011年 月 日 委托书有效期限：
授权范围：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议《关于通过信托计划融资的议案》 | |||
| 2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | |||
| 3、审议《关于公司投资设立私募股权基金的议案》 | |||
| 4、审议《关于通过单一财产信托融资的议案》 |