证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2011-015

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2011年8月12日以通讯方式召开。

会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

议案一、关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案；

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一一年八月十二日

证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号： 临2011- 016

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年8月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过；

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二0一一年八月十二日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2011—017

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关要求，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2011年6月30日止募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年非公开发行股票方案经公司2009年1月12日召开的第四届董事会第二十次会议、2009年2月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。2009年8月10日，中国证监会下发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]758号），核准公司非公开发行新股不超过60,000万股。

2009年8月，公司非公开发行向中信国安集团公司、上海证券、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89 元/股，募集资金总额为1,999,999,565.00元,扣除发行费用21,994,353.98元后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。截至2009年8月24日止,公司已收到上述资金，其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463号《验资报告》。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、募集资金管理情况

1、 募集资金管理制度

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

《管理制度》于2009年4月10日经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。

2、三方监管协议的签订及执行情况

募集资金到位后，本公司分别在国家开发银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别于2009年8月与上述银行及保荐机构爱建证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、截至2011年6月30日止，本次募集资金专户实际使用187,889.08万元，当前余额9,911.44 万元存储于公司募集资金专用账户。募集资金专用银行账户余额明细如下：

序号	银行名称	账号	账户余额（元）
1	国家开发银行股份有限公司新疆分行	65101560062591750000	27,502,089.00
2	中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行	65001618600052503905	1,489.29
3	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行	991900000310901	1,749.54
合 计			27,505,327.83

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用对照情况

2009年8月，公司向中信国安集团公司、上海证券、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89 元/股，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。募集资金承诺投资项目为偿还债务、葡萄酒营销网络体系建设、补充葡萄酒业务流动资金。承诺投资总额为200,000.00万元，其中偿还债务承诺投资金额150,000.00万元、葡萄酒营销网络体系建设承诺投资金额30,000.00万元、补充葡萄酒业务流动资金承诺投资金额20,000.00万元。

2009年度募集资金使用情况业经五洲松德联合会计师事务所审核并出具的五洲松德证字[2010]2-0231号专项审核报告。

截至2011年6月30日，公司已利用募集的货币资金支付债务150,000.00万元、补充流动资金19,779.19万元、销售渠道建设18,109.89元，共计187,889.08万元。截至2011年6月30日止，用于销售渠道建设募集资金中有80,670,641.03元资金，转存于新疆新天国际酒业销售有限公司银行账户。公司募集资金账户余额为27,505,327.83元。

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				200,000.00		本报告期投入募集资金总额					15,908.96
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					187,889.08
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务		150,000.00		150,000.00	1,695.41	150,000.00	0.00	100%				否
葡萄酒营销网络体系建设		30,000.00		30,000.00	14,213.55	18,109.89	-11,890.11	60.37%				否
补充葡萄酒业务流动资金		20,000.00		20,000.00	0.00	19,779.19	-220.81	98.90%				否
合计	—	200,000.00		200,000.00		187,889.08	-12,110.92	—	—		—	—

2、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

四、募集资金变更情况

截至2011年6月30日止，公司不存在募集资金实际使用项目发生变更情况，也不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：

公司保荐机构爱建证券有限责任公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：2011年上半年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二0一一年八月十二日