证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2011-065

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2011年8月12日下午14：30

  网络投票时间：2011年8月11日至2011年8月12日

  2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长陈永弟先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计44名，代表公司股份107,681,579股，约占公司有表决权股份总数的51.57%。其中，现场出席会议的股东及股东代表4人，代表公司股份107,209,178股，约占公司有表决权股份总数的51.34%；网络投票出席会议的股东40人，代表公司股份472,401股，约占公司有表决权股份总数的0.23%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果为：95,772,579 股同意，占出席会议有效表决股份总数的88.94%；53,000 股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.05%；11,856,000 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的11.01%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  六、备查文件

  1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二○一一年八月十五日