证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2011-042

  山东兴民钢圈股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：2011年8月12日上午9时

  2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长高赫男先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共85人，代表股份59,274,988股，占公司股份总数的28.17%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共38人，所持有公司有表决权的股份为58,561,341股，占公司股份总数的27.83%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共47人，所持有公司有表决权的股份为713,647股，占公司股份总数的0.34%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

  表决结果：同意59,000,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.54%，反对274,536股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.46%，弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》；

  表决结果：同意58,996,952股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.53%，反对252,436股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%，弃权25,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，认为贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、山东兴民钢圈股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东兴民钢圈股份有限公司

  董事会

  2011年8月12日