股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-16
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议召开前无补充议案的情况。
一、会议召开和出席情况
安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于2011年8月12日（星期五）上午10：00在安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议方式召开了2011年第一次临时股东大会（“股东大会”）。
本公司股份总数为1,658,610,000股，有表决权股份的总数为1,658,610,000股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东代表和股东代理人共有7名，代表股份总数1,160,293,960股，占公司有表决权股份总数的69.96%，详情如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 7名 |
| 其中：内资股股东人数 | 6名 |
| 外资股股东人数 | 1名 |
| 所持有表决权的股份总数 | 1,160,293,960股 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 873,466,771股 |
| 外资股股东持有股份总数 | 286,827,189股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 69.96% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 52.66% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 17.30% |
本次会议由本公司董事会召集，由董事长周仁强先生主持。所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本公司在任董事9人，其中董事孟杰因公务未能出席，其余8位董事均出席了会议；本公司在任监事3人，全体监事均出席了会议；本公司新任董事候选人出席了会议；公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。另外，公司律师出席了本次会议。
二、会议审议情况
会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：
（一）、选举下列人士担任本公司第六届董事会成员；
1、选举周仁强先生为本公司第六届董事会执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
2、选举屠筱北先生为本公司第六届董事会执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
3、选举李俊杰先生为本公司第六届董事会执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
4、选举李洁之先生为本公司第六届董事会执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
5、选举刘先福先生为本公司第六届董事会非执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
6、选举孟杰先生为本公司第六届董事会非执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
7、选举胡滨先生为本公司第六届董事会独立非执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
8、选举杨棉之先生为本公司第六届董事会独立非执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
9、选举杜成志先生为本公司第六届董事会独立非执行董事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
（二）、选举下列人士担任本公司第六届监事会成员；
1、选举王卫生先生为本公司第六届监事会监事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
2、选举董志先生为本公司第六届监事会监事，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年；
（杨一聪先生已经公司职工大会选举为公司第六届监事会成员，任期由二Ｏ一一年八月十七日起为期三年。）
（三）、 通过公司第六届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事、监事服务合约条款的议案。
本次股东大会对上述议案的表决结果如下：(附后)
本次议案均已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。
本次会议无增加、否决或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于2011年6月27日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告和本公司于2011年8月5日在上海证券交易所网站发布的相关资料。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽高速律师事务所宋小林律师和洪波律师出席会议现场见证，并出具了法律意见书。其结论性的意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
四、备查文件：
1、本公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、安徽高速律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事会
二O一一年八月十二日
| 议案 | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票总数 |
| 一、以逐一表决方式选举公司第六届董事会成员；（普通决议案） | |||||||
| 1、选举周仁强先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：243,908,353 | 98.00% | 内资股：0 外资股：22,856,000 | 2.00% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,140,231,124 |
| 2、选举屠筱北先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：263,291,189 | 98.03% | 内资股：0 外资股：22,856,000 | 1.97% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 3、选举李俊杰先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：263,291,189 | 98.03% | 内资股：0 外资股：22,856,000 | 1.97% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 4、选举李洁之先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：263,291,189 | 98.03% | 内资股：0 外资股：22,856,000 | 1.97% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 5、选举刘先福先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：252,366,989 | 97.09% | 内资股：0 外资股：33,780,200 | 2.91% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 6、选举孟杰先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：263,291,189 | 98.03% | 内资股：0 外资股：22,856,000 | 1.97% | 0 内资股：0外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 7、选举胡滨先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：286,147,189 | 100% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 8、选举杨棉之先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：286,147,189 | 100% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 9、选举杜成志先生为公司第六届董事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：286,147,189 | 100% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,159,613,960 |
| 二、以逐一表决方式选举公司第六届监事会成员；（普通决议案） | |||||||
| 1、选举王卫生先生为公司第六届监事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：286,687,766 | 99.99% | 内资股：0 外资股：139,423 | 0.01% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,160,293,960 |
| 2、选举董志先生为公司第六届监事会成员 | 内资股：873,466,771 外资股：245,907,374 | 96.47% | 内资股：0 外资股：40,919,815 | 3.53% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,160,293,960 |
| 三、决定公司第六届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款。（普通决议案） | 内资股：873,466,771 外资股：286,641,189 | 99.98% | 内资股：0 外资股：186,000 | 0.02% | 内资股：0 外资股：0 | 0% | 1,160,293,960 |