券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-038

  新疆广汇实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆广汇实业股份有限公司于2011年8月15日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2011年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份928,632,194股；占公司股份总数1,946,868,038股的47.70%。会议由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持，公司在任董事11人，出席7人，董事康敬成因工作原因、独立董事赵成斌、董事向东和董事王建军均因出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席4人，监事王涛因出差未能出席会议；公司董事会秘书出席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
2	关于确定公司副董事长薪酬标准的议案	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司符合发行公司债券条件的议案	928,632,194	100%	0	0	0	0	是

4	关于发行公司债券的议案							是
4.1	发行规模	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.2	向公司股东配售的安排	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.3	债券期限	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.4	债券利率	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.5	募集资金用途	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.6	上市场所	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.7	担保条款	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
4.8	决议的有效期	928,632,194	100%	0	0	0	0	是
5	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案	928,632,194	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市国枫律师事务所崔白律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、新疆广汇实业股份有限公司2011年三次临时股东大会决议；

2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○一一年八月十六日