第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-034
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年8月12日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
二0一一年八月十二日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-035
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2011年8月12日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司监事会认为：公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2011年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2011年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
二0一一年八月十二日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-036
江苏亚星锚链股份有限公司
关于2011年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为71,731.50万元，超募资金123,578.5万元。
2、截止2011年6月30日，实际累计使用募集资金933,481,929.46元，募集资金专户资金余额为1,030,079,401.50元（包含利息收入及尚未转出的发行费用），尚未使用的募集资金为1,023,839,401.50元。
| 序 号 | 项目 | 金额（元） |
| 一、 | 募集资金到账金额 | 1,959,750,000.00 |
| 二、 | 报告期末按项目所使用的募集资金金额 | 20,070,335.12 |
| 1 | 年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 20,070,335.12 |
| 2 | 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 0 |
| 3 | 江苏亚星锚链研发中心建设项目 | 0 |
| 三、 | 支付部分发行费用 | 410,000.00 |
| 四、 | 归还银行借款 | 113,000,000.00 |
| 五、 | 用部分超募资金永久补充流动资金金额 | 800,000,000.00 |
| 六、 | 利息收入 | 3,811,330.96 |
| 七、 | 银行手续费 | 1,594.34 |
| 八、 | 募集资金专户资金余额 | 1,030,079,401.50 |
| 九、 | 尚未转出的发行费用 | 6,240,000.00 |
| 十、 | 尚未使用的募集资金 | 1,023,839,401.50 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，公司与国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题；同时全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司在交通银行股份有限公司镇江中山西路支行开设了募集资金专项账户，公司、镇江佳扬系泊链有限公司、国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储四方监管协议履行情况良好。
截止2011年6月30日，公司募集资金在专项账户中的存储情况如下： (单位:元)
| 开户银行 | 银行账户 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 82,774,290.44 |
| 定期存单 | 150,000,000.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 2207010400216666 | 76,006,366.17 |
| 定期存单 | 160,000,000.00 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 20,595,633.59 |
| 定期存单 | 320,000,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司靖江支行 | 08093308096001 | 15,699,583.57 |
| 定期存单 | 160,000,000.00 | |
| 交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 | 381006701018010022795 | 45,003,527.73 |
| 合计 | 1,030,079,401.50 |
为提高暂时闲置募集资金收益，公司在中国银行股份有限公司靖江支行、中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行将总额为79,000万元的募集资金以定期存单的方式存储，明细如下： 单位：万元
| 序号 | 银行账户 | 定期存单号码 | 定期存单日期 | 金额 | 期限 |
| 1 | 中国银行股份有限公司靖江支行 | 2004652 | 2011.1.18-2011.7.18 | 3,000 | 6个月 |
| 2004651 | 2011.1.18-2011.7.19 | 3,000 | 6个月 | ||
| 2004691 | 2011.4.18-2013.4.18 | 10,000 | 24个月 | ||
| 2 | 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 000628434 | 2011.1.14-2011.7.14 | 3,000 | 6个月 |
| 000628433 | 2011.1.14-2011.7.14 | 3,000 | 6个月 | ||
| 000628439 | 2011.4.18-2013.4.18 | 10,000 | 24个月 | ||
| 3 | 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 320200000146 | 2011.4.18-2013.4.18 | 5,000 | 24个月 |
| 320200000147 | 2011.4.18-2013.4.18 | 5,000 | 24个月 | ||
| 320200000148 | 2011.4.18-2013.4.18 | 5,000 | 24个月 | ||
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 0307794 | 2011.1.14-2011.7.14 | 2,000 | 6个月 |
| 0307789 | 2011.1.14-2011.7.14 | 5,000 | 6个月 | ||
| 0307791 | 2011.1.14-2012.1.14 | 10,000 | 12个月 | ||
| 0338727 | 2011.4.22-2013.4.22 | 5,000 | 24个月 | ||
| 0338728 | 2011.4.22-2013.4.22 | 5,000 | 24个月 | ||
| 0338729 | 2011.4.22-2013.4.22 | 5,000 | 24个月 | ||
| 合计 | 79,000 |
三、2011年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2011年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
无。
3、用部分超募资金偿还银行贷款情况
为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力、增加公司效益，公司第一届董事会第七次临时会议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金中的18,000万元用于偿还银行贷款。
截止2011年6月30日,公司已用超募资金偿还银行贷款11,300万元。
4、用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2011年3月2日，经2011年第一次临时股东大会决议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金超额部分中的80,000万元永久补充流动资金。
5、节余募集资金的使用情况
截止2011年6月30日，公司募投项目尚未建设完成,不存在募投资金节余的情况。
6、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○一一年八月十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
| 募集资金总额 | 202,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,007.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 2,007.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 40,063.50 | 40,063.50 | 2,007.03 | 2,007.03 | -38,056.47 | 5.01 | 2012年12月 | 否 | ||||
| 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 27,839.50 | 27,839.50 | 0 | 0 | -27,839.50 | 0 | 2012年12月 | 否 | ||||
| 江苏亚星锚链研发中心建设项目 | 3,828.50 | 3,828.50 | 0 | 0 | -3,828.50 | 0 | 2012年12月 | 否 | ||||
| 合计 | — | 71,731.50 | 71,731.50 | 2,007.03 | 2,007.03 | -69,724.47 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目、江苏亚星锚链研发中心建设项目原计划在母公司内实施，考虑两项目后续发展需要，拟向政府另行申请地块实施。此方案正在商谈过程中，尚未确定。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 永久补充流动资金情况 | 2011年3月2日，经2011年第一次临时股东大会决议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金超额部分中的80,000万元永久补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2011年6月30日，尚未使用的募集资金为1,023,839,401.50元，募投项目未实施完毕。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司第一届董事会第七次临时会议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金中的18,000万元用于偿还银行贷款。截止2011年6月30日，公司已用超募资金偿还银行贷款11,300万元。 | |||||||||||