董事会四届二十六次会议决议公告
暨关于召开2011年第三次临时股东大会
通知的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-23
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届二十六次会议决议公告
暨关于召开2011年第三次临时股东大会
通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十六次会议于2011年8月12日14:00在公司以现场方式召开。会议通知于2011年8月5日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，独立董事陈建国先生委托独立董事张立民先生代为行使表决权。监事三人及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张文利先生召集并主持。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事讨论表决，决议如下：
1、 审议通过《公司2011年度中期报告全文及摘要》；
同意七票，反对零票，弃权零票。
2、 审议通过《2011年半年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2011年上半年度共实现归属上市公司股东净利润42,480,541.30元，期末可供股东分配的利润88,111,431.50元。
根据公司实际情况，本次利润分配预案为：以公司2011年6月30日总股本380,160,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利0.23元（含税）。
同意七票，反对零票，弃权零票。
该议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
3、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
原《公司章程》中：
第六条 公司注册资本为人民币38016万元。
第十三条 经营范围：输配电及控制设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、低压开关板、控制屏、照明配电箱；高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让；计算机、仪器仪表、电讯器材、文化办公用机械批发兼零售；普通货运；进出口业务；液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具加工、制造（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
变更为：
第六条 公司注册资本为人民币456,192,000元。
第十三条 经营范围：输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、泵、电梯制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让；计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售；普通货运；进出口业务；液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具、矿产品加工、制造（以上经营范围需经工商行政管理部门核准）。
同意七票，反对零票，弃权零票。
该议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
4、 审议通过《关于提请召开2011年第三次临时股东大会通知的议案》。
兹定于2011年9月1日（星期四）上午9:30时以现场方式召开2011年第三次临时股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。详见公告附件。
同意七票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一一年八月十六日
附件：2011年第三次临时股东大会会议通知
关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会通知
重要内容提示
●会议召开时间：2011年9月1日（星期四）上午9:30
●股权登记日：2011年8月26日
●会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅
天津市西青经济开发区民和道12号
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、 召开会议基本情况
兹定于2011年9月1日（星期四） 上午9:30时以现场方式召开2011年第三次临时股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
二、 会议审议事项
1. 审议《2011年半年度利润分配预案》；
2．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
三、 会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2011年8月26日（股权登记日）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
四、 参会方法
1、 登记所持证件：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2011年8月29日上午9时至下午4时。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮编：300385
1、 其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一一年八月十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津百利特精电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人（签名或盖章）：
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-24
天津百利特精电气股份有限公司
监事会四届十七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会四届十七次会议于2011年8月12日16:00在公司以现场方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士于2011年8月5日签发。监事应到会三人，实际到会三人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经与会监事认真讨论,会议决议如下：
1、 审议通过《公司2011年度中期报告全文及摘要》；
同意三票，反对零票，弃权零票。
2、 审议通过《2011年半年度利润分配预案》；
同意三票，反对零票，弃权零票。
3、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意三票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一一年八月十六日