证券代码：600328     股票简称：兰太实业     编号： 临2011-018

内蒙古兰太实业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年8月5日以传真和书面的方式送达与会人员，2011年8月15日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，董事龙小兵因工作与会议时间冲突不能到会请假，赵青春、吴松毅先生因工作与会议时间冲突不能到会，委托李德禄先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《2011年半年报》及《摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、逐项审议并通过了《<关于公司非公开发行股票预案>的补充议案》

(一)标的资产定价

根据公司第四届董事会第十五次会议决议,公司委托北京国友大正评估有限公司对中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂（以下简称“目标资产）、阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司100%股权（以下简称“标的股权”）以2011年6月30日为基准日进行了相关评估，并应以备案后的《评估报告》确定的评估值为依据确定本次非公开发行拟收购目标资产和标的股权的收购价格。

1、目标资产的定价原则及交易价格

根据国友大正评报字（2011）第217A号《内蒙古兰太实业股份有限公司拟收购中盐吉兰太盐化集团有限公司经审定后的部分资产和相关负债项目资产评估报告》，截止2011年6月30日，吉兰泰碱厂资产评估价值为42,200万元,根据该评估结果,公司收购目标资产的交易价格暂定为42,200万元, 如备案后的《评估报告》的评估值有所变化，则目标资产的交易价格将进行相应调整。

2、标的股权的定价原则及交易价格

根据国友大正评报字（2011）第216A号《内蒙古兰太实业股份有限公司拟收购阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司股权项目资产评估报告》,截止2011年6月30日，阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司股东全部权益的评估结果为人民币4,100万元，根据该评估结果,公司收购标的股权的交易价格暂定为4,100万元，如备案后的《评估报告》的评估值有所变化，则标的股权的交易价格将进行相应调整。

综上所述，本次交易的标的资产交易价格应按经有权机构备案的《评估报告》的评估值作价；根据《评估报告》，标的资产的交易价格暂定为46,300万元，如备案后的《评估报告》的评估值有所变化，则标的资产的交易价格将进行相应调整。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

（二）募集资金投向

公司第四届董事会第十五次会议决议向特定投资者非公开发行股票不超过7,620万股（含7,620万股）发行价格不低于每股人民币10.49 元，并审议通过了募集资金投向。因标的资产审计评估工作已完成，故在原审议通过的募集资金投向的基础上对具体使用方式进行补充，补充后的募集资金所投项目及金额具体如下表：

■

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

该补充议案与公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》构成公司本次非公开发行股票的完整方案，为不可分割的整体。公司董事会审议通过后再将该议案及本补充议案合并提交股东大会审议，

三、审议并通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

四、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

公司本次拟非公开发行股票募集的部分资金将用于收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂、收购阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司100%的股权。为此，公司委托北京国友大正资产评估有限公司进行资产评估。该评估公司具有证券期货相关业务评估资格，资产评估范围包括：各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。评估机构与交易双方无除业务关系外的其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议并通过了《关于批准有关审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

七、审议并通过了《关于批准公司与中盐吉兰泰盐化集团签订盈利预测补偿协议的议案》

北京国友大正资产评估有限公司2011年7月20日出具的国友大正评报字(2011)第216A号、第217A号《资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），采取收益现值法预测了吉兰泰碱厂、制钙公司2011年7月-12月、2012 年、2013年及2014年净利润，为保障公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规，公司就本次收购完成后拟收购资产实际盈利数不足净利润预测数部分之补偿事宜与吉盐化集团签订以下协议。

公司应当在2011年度、2012年度、2013年及2014年度审计时对吉兰泰碱厂、制钙公司当年的实际盈利数与利润预测数的差异情况进行审查，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。盈利预测的差异根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。如吉兰泰碱厂、制钙公司在三年期内的任一年度的实际盈利数低于盈利预测数，当年实际盈利数与盈利预测数之间的差额部分，由吉盐化集团以现金方式向公司补足，并于公司相应年度报告公告之日起10个工作日内支付至公司指定的银行账户。

该项协议在吉兰泰碱厂资产及制钙公司100%股权过户至公司名下时正式生效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

八、审议并通过了《关于签署附条件生效的<资产转让合同书补充合同>的议案》

公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司于2011年7月5日签订了附生效条件合同《中盐吉兰泰盐化集团有限公司与内蒙古兰太实业股份有限公司就吉兰泰碱厂资产转让合同书》（以下简称原合同），约定待目标资产评估报告出具后以该评估报告向国务院国资委申请备案，现该评估报告已出具，就此双方达成补充合同如下：

根据目标资产的《审计报告》（大信审字【2011】第1-2444号）、《资产评估报告》（国友大正评报字【2011】第217A号），目标资产截至评估基准日的评估值为42,200.00万元人民币，双方同意以此评估值按有关规定逐级上报国务院国资委备案，本次交易目标资产的收购价款最终以经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

九、审议并通过了《关于签署附条件生效的<制钙公司股权收购合同书补充合同>的议案>

公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司于2011年7月5日签订了附生效条件合同《中盐吉兰泰盐化集团有限公司与内蒙古兰太实业股份有限公司就阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司股权收购合同书》（以下简称原合同），约定待标的股权评估报告出具后以该评估报告向国务院国资委申请备案，现该评估报告已出具，就此双方达成补充合同如下：

根据标的股权的《审计报告》（大信审字【2011】第1-2445号）、《资产评估报告》（国友大正评报字【2011】第216A号），标的股权截至评估基准日的评估值为4，100.00万元人民币，双方同意以此评估值向国务院国资委申请备案，本次交易标的股权的收购价款最终以经国务院国资委备案的资产评估结果为依据确定。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。

十、审议并通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二0一一年八月十五日

证券代码：600328     股票简称：兰太实业     编号： 临2011-019

内蒙古兰太实业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2011 年8月5日以传真或送达方式发出。2011 年8月15日在公司会议室召开。监事会主席刘昌安先生主持了会议。公司五名监事出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。经出席会议的全体监事审议表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《2011年半年报》及《摘要》：

根据《证券法》及上海证券交易所关于对上市公司2011年半年报制作及报送等相关规定，作为兰太实业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核了《2011年半年报》及《摘要》后出具意见如下：

（一）《2011年半年报》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司《2011年半年报》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了《非公开发行股票预案的补充议案》

监事会认为，公司非公开发行股票募集资金拟购买的标的资产定价原则和交易价格、募集资金所投项目及金额符合证券监管部门的相关规定，同意公司按照本次非公开发行股票预案及相关议案内容推进相关工作；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》

监事会认为，公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易决策程序合法，未损害公司及全体股东利益，同意将本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易有关的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

监事会认为本次非公开发行涉及的评估机构具有相应的评估资质及独立性，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过

程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

二○一一年八月十五日

证券代码：600328     股票简称：兰太实业     编号： 临2011-020

内蒙古兰太实业股份有限公司关于本次

非公开发行股票涉及关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、交易内容

公司本次拟向特定对象非公开发行不超过7,620万股（含7,620万股）股票，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于收购控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂（以下简称“吉兰泰碱厂”）资产及阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司（以下简称“制钙公司”）100%股权、公司热电联产节能综合改造工程项目及偿还银行贷款、补充公司流动资金。

2、关联人回避表决事宜

本次非公开发行所募集资金部分将用于收购吉兰泰碱厂资产及制钙公司100%股权，本次非公开发行及所涉及收购资产构成关联交易。

公司董事会就本次非公开发行涉及的相关议案表决时，公司关联董事李德禄、龙小兵、赵青春、吴松毅、李晶回避了表决，其他四名非关联董事进行表决，通过该项议案。

3、此次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决。

4、本次非公开发行股票方案及交易尚需得到国务院国资委的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

5、本次交易行为涉及的有关资产评估结果尚须经国务院国资委备案。

一、 本次关联交易概述

1、关联交易的内容

公司本次拟向特定对象非公开发行不超过7,620 万股（含7,620万股）股票，公司拟使用本次发行募集的部分资金收购吉兰泰碱厂资产及制钙公司100%股权。由于吉兰泰碱厂是控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司的二级核算单位，制钙公司是控股股东的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

公司独立董事已就本次认购出具了事前认可意见。公司已与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司签署了附生效条件的《吉兰泰碱厂资产转让合同书》及《制钙公司股权收购合同书》。

2、审批程序

鉴于目标资产相关的审计评估工作已经完成，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了与本次交易相关的各项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）

注册地址：内蒙古阿拉善盟乌斯太镇

法人代表：王玉宝

成立日期：2002年4月24日

注册资本：人民币149,904万元

经营范围：工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理。

2、股权关系及控制关系

吉盐化集团持有公司161,144,150股股份，是公司的控股股东，持股比例为44.87%，股权关系如下图所示：

■

3、主要经营情况

（1）简要资产负债表（合并）

单位：万元

■

（注：以上财务数据未经审计）

（2）简要利润表（合并）

单位：万元

■

（注：以上财务数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为吉兰泰碱厂资产及制钙公司100%的股权。

（一）吉兰泰碱厂

1、吉兰泰碱厂概况

吉兰泰碱厂是吉盐化集团所属的二级核算单位，是国家“七五”立项、“八五”建设的重点项目。于1991年8月开工建设，1994年9月建成投产，1996年10月通过国家竣工验收。吉兰泰碱厂于1996年被伊盟化工集团兼并，并于1997年2月更名为伊化集团吉兰泰碱厂；1998年12月，更名为内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司。2004年1月，吉兰泰碱厂再次回归阿拉善盟，被吉盐化集团整体托管，同年9月，由吉盐化集团、阿盟达康精细化工股份有限公司、吉兰泰吉洁有限公司三家为股东，发起设立了吉兰泰碱业有限责任公司。2005年4月，吉兰泰碱业公司注销独立法人实体，并入吉盐化集团，更名为中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂，成为吉盐化集团骨干企业。

吉兰泰碱厂占地面积30万平方米，生产的主要产品有重质纯碱、轻质纯碱、食用碱等。吉兰泰碱厂采用原材料自购、产品自产自销的生产模式。纯碱产品设计生产能力为年产30万吨，实际生产能力33万吨。主要原材料为天然湖盐、贺兰山石灰石和“太西”煤等，生产工艺采用氨碱法。

2、吉兰泰碱厂资产的权属情况

截至2011年6月30日，吉盐化碱厂拥有的资产主要为房屋建筑物、专用设备、机器设备、运输设备及土地使用权等，其账面价值分别为5,428.18万元、6,206.10万元、8,021.15万元、174.06万元。除部分房产产权证正在办理当中，主要资产权属清晰，不存在重大对外担保情况。

本次收购的吉兰泰碱厂资产隶属于控股股东吉盐化集团，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。

3、吉兰泰碱厂最近一年一期的经审计的模拟财务报表的主要财务数据

单位：万元

■

（注：以上数据经大信会计师事务所有限公司审计）

（二）制钙公司100%股权

1、制钙公司基本情况

公司名称：阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟吉兰泰镇

法定代表人：杜文轩

注册资本：3000万元

经营范围：氯化钙及下游产品的生产、销售；工业盐的生产与销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

2、股权比例及控制关系

制钙公司为吉盐化集团的全资子公司。本次非公开发行完成后，制钙公司将成为兰太实业的全资子公司。

3、股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容

制钙公司的股东出资协议及该公司的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容。

4、制钙公司原高管人员的安排

为保持制钙公司经营的连续性和稳定行，本次发行完成后，公司暂无对原有高管人员进行调整的计划。

5、制钙公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况

（1）主要资产及其权属状况

截至2011年6月30日，制钙公司拥有的资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备及土地使用权等，其账面价值分别为5,798.98万元、6,048.98万元、479.91万元。除相关土地房产证正在办理当中，其他资产权属清晰，不存在重大对外担保情况。

（2）主要负债情况

截至2011年6月30日，制钙公司的主要负债情况如下：

单位：万元

■

（注：以上数据经大信会计师事务所有限公司审计）

6、制钙公司最近一年一期主营业务发展情况和财务信息摘要

（1）最近一年一期主营业务发展情况

制钙公司生产的主要产品是二水氯化钙。公司采用原材料自购、产品自产自销的生产模式。二水氯化钙产品生产能力为年产10万吨。

（2）最近一年一期的合并财务报表的主要财务数据

单位：万元

■

（注：以上数据经大信会计师事务所有限公司审计）

四、本次交易的目的及对公司的影响

1、减少同业竞争及关联交易，进一步提高公司的资产完整性及业务独立性

由于目前公司业务与吉兰泰碱厂存在同业竞争及关联交易，与控股股东在电力供应方面存在大量关联交易。本次募投项目顺利实施后，可解决与控股股东在该业务方面存在的同业竞争及关联交易问题，增强公司的资产完整性及业务独立性。此外，由于制钙公司属于吉兰泰碱厂资源循环利用项目，其生产原材料来自吉兰泰碱厂，因此通过收购制钙公司股权，可以避免未来产生的潜在关联交易。

2、实现盐碱电联产生态化产业链，增强竞争优势，进一步提高公司在盐化工行业的地位

本次募集资金项目的实施，公司将通过对现有资源的整合实现盐碱电联产生态化产业链，一方面可以节约公司生产成本、增加公司营业收入，另一方面，发行人作为负责任的中央控股企业，积极响应国家政策，发展循环经济及加强节能减排工作，从而进一步增强公司竞争力，巩固发行人在盐化工行业的领先地位。

3、公司目前资产负债率偏高

由于公司近年来业务发展较快，占用资金较多，资产负债率偏高，截至2011年6月30日，公司母公司报表口径资产负债率为59.60%，合并报表口径资产负债率为72.39%，因此通过本次非公开发行，优化公司财务结构，降低公司资产负债率。

五、本次关联交易的定价政策及定价依据

吉盐化集团与兰太实业确认，根据审计、评估结果协商确定本次收购的目标资产的收购价款，目标资产的最终收购价格以国有资产监督管理部门核准或备案的数据为准。

依据北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2011）第216A号、第217A号《资产评估报告》，截至2011年6月30日，按照收益法制钙公司股东全部权益的评估结果为人民币4100万元，吉兰泰碱厂经审定后的净资产评估结果为人民币42,200万元。

本次目标资产经相关机构审计评估后，其最终交易价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据。

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二0一一年八月十五日

股票简称：兰太实业 股票代码：600328 编号：临2011—021

内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开

2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2011年9月23日

股权登记日： 2011年9月20日

会议召开地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案

提案：详见会议审议事项

召开2010年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2011年9月23日（星期五）上午9:00。

2 、网络投票时间： 2011 年9月23 日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15：00。

3、会议召集人：本公司董事会。

4、现场会议地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室

5、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

二、会议审议事项：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《<关于公司非公开发行股票预案>的议案》；

2.1、本次发行股票种类和面值

2.2、发行方式

2.3、发行数量

2.4、发行对象及认购方式

2.5、定价方式

2.6、锁定期

2.7、上市地点

2.8、募集资金金额及用途

2.9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

2.10、本次发行决议有效期

3、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案

4、《关于签署附条件生效的<资产转让合同书>的议案》；

5、《关于签署附条件生效的<制钙公司股权收购合同书>的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

以上事项1、4、5、6项内容经公司第四届十五次董事会审议通过，第2、3项内容经公司第四届十五次、十六次审议通过，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。以上第2.3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司回避表决。

三、出席会议对象

1、截止2011年9月 20日下午交易日结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、登记事项：

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2011年9月21日上午9时—11时；下午13时—17时。

3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

五、其他事项：

1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式： 电话：（0473）3443896

传真（0473）3443900

邮编：750336

联系人：张洪军 王永辉

特此公告

内蒙古兰太实业股份有限公司

二0一一年八月十五日

附件1：授 权 委 托 书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

1：授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古兰太实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

表决指示：

■

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是( ) 否 ( )

委托有效期限：

委托人签名(加盖单位公章)

年 月 日

说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。

2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

说明：本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投

票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、 投票时间

2011 年9月23 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、 投票代码

■

三、 表决议案

■

四、 表决意见

■

序号	项目名称	募集资金使用金额（万元）
1	收购吉兰泰碱厂	42,200.00
2	制钙公司100%股权	4,100.00
3	公司热电联产节能综合改造工程项目	11,713.38
4	偿还银行贷款、补充公司流动资金	21,000.00
合计		79,013.38

项目	2011年6月30日
流动资产	363,754.78
非流动资产	922,167.96
资产总计	1,285,922.74
流动负债	430,826.81
非流动负债	581,417.83
负债合计	1,012,244.64
所有者权益	273,678.10
负债及所有者权益合计	1,285,922.74

项目	2011年1-6月
一、营业收入	186,362.38
二、营业成本	141,818.96
三、营业利润	454.25
四、利润总额	2,183.06
五、净利润	-1,999.04

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产合计	22,266.12	19,530.81
非流动资产合计	20,926.59	21,976.13
资产总计	43,192.71	41,506.94
流动负债合计	10,831.80	9,146.03
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	10,831.80	9,146.03
净资产	32,360.91	32,360.91
	2011年1-6月	2010年度
营业收入	26,091.24	41,350.28
营业利润	4,870.43	1,515.03
净利润	3,663.24	1,176.03

负债项目	截至2011年6月30日金额
应付账款	179.95
预收款项	327.44
应付职工薪酬	9.47
应缴税费	13.29
其他应付款	11,680.04

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产合计	2,837.77	2,332.14
非流动资产合计	12,332.06	12,880.03
资产总计	15,169.83	15,212.17
流动负债合计	12,210.20	9,223.49
非流动负债合计	0.00	3,300.00
负债合计	12,210.20	12,523.49
净资产	2,959.63	2,688.68
	2011年1-6月	2010年度
营业收入	3,090.47	5,786.97
营业利润	289.83	141.52
净利润	270.96	141.51

决 议 事 项	同意	反对	弃权
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《<关于公司非公开发行股票预案>的议案》；
2.1、《本次发行股票种类和面值》；
2.2、《发行方式》；
2.3、《发行数量》
2.4、《发行对象及认购方式》
2.5、《定价方式》
2.6、《锁定期》
2.7、《上市地点》
2.8、《募集资金金额及用途》
2.9、《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
2.10、《本次发行决议有效期》
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的补充议案》
4、《关于签署附条件生效的<资产转让合同书>的议案》
5、《关于签署附条件生效的<制钙公司股权收购合同书>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	买卖方向
738328	兰太投票	买入

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价
兰太实业	总议案	对下列所有议案进行表决	99元
	一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1元
	二	关于公司非公开发行股票预案	2.00元
		1、本次发行股票种类和面值	2.01元
		2、发行方式	2.02元
		3、发行数量	2.03元
		4、发行对象及认购方式	2.04元
		5、定价方式	2.05元
		6、锁定期	2.06元
		7、上市地点	2.07元
		8、募集资金金额及用途	2.08元
		9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排	2.09元
		10、本次发行决议有效期	2.10元
	三	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》	3元
	四	《关于签署附条件生效的《资产转让合同书》的议案》	4元
	五	《关于签署附条件生效的<制钙公司股权收购合同书>的议案》	5元
	六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》	6元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股