证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2011-032

  中国民生银行股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十九次会议于2011年8月16日在内蒙古以现场方式召开。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名，实到18名，现场出席董事15名，其中张宏伟、刘永好、陈建、黄晞、韩建旻5位董事通过电话连线出席会议；委托他人出席3名，其中卢志强董事、史玉柱董事书面委托董文标董事长代行表决权，王立华董事书面委托梁金泉董事代行表决权。应到监事8人，实到7人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于《公司2011年半年度报告（正文及摘要）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于制定《中国民生银行股份有限公司并表管理办法（试行）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2011年8月17日

  证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2011—033

  中国民生银行股份有限公司

  关于阜宁民生村镇银行股份有限公司获开业批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会盐城监管分局《关于阜宁民生村镇银行股份有限公司开业的批复》（盐银监复[2011]71号），批准阜宁民生村镇银行股份有限公司开业并核准《阜宁民生村镇银行股份有限公司章程》。阜宁民生村镇银行有限公司注册资本金为人民币6,000万元；营业地址为江苏省阜宁县盛世嘉园21号楼。

  有关公告详见2010 年8 月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2011年8月17日