证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2011－014号

  南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月16日上午9:00在公司三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	10
所持有表决权的股份总数（股）	19,082,759 （注）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.64

注：因会议所议事项为关联交易，公司控股股东南京新港开发总公司所持 177,893,815股回避表决。

（三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

会议由公司董事长徐益民先生主持，公司6名董事、3名监事以及公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。

二、提案的审议情况

会议采取记名投票的表决方式通过了《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。

因经营需要，在严格控制风险的前提下，同意公司为控股股东南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）的借款提供担保，担保金额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的担保金额，且担保余额不高于15亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至2012年12月31日。

因开发总公司是本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，开发总公司回避了此项议案的表决。

表决结果：表决结果：19,079,359 股同意，3400股反对，0股弃权，同意票占出席会议非关联股东所持股份数的 99.982%。

三、律师见证情况

公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2011)第058号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议及会议记录；

（二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月十七日