第四届董事会第三十二次会议
决议公告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2011-46
浙江大东南包装股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2011年8月16日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于2011年8月10日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《关于设立募集资金专户的议案》
公司非公开发行股票事宜已经获得中国证券监督管理委员会的核准。公司及子公司为配合本次非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，特设立募集资金专用帐户（以下简称“专户”），开户情况如下：
（1）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行
账号：19-530101040020997
（2）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司杭州分行
账号：7331010182100052695
（3）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司
开户银行：深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行
账号：11000609665206
（4）开户单位：宁波绿海电子材料有限公司
开户银行：杭州银行股份有限公司科技支行
账号：77818100140006
以上四个专户仅用于公司及子公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用。本次非公开发行股票募集资金到达公司及子公司账户后，公司及子公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定进行使用。
公司及子公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议、四方监管协议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、通过《关于公司购买设备的议案》
2011年8月16日，本公司为购买一条5.6米幅宽、年产27,000 吨收卷膜的双向拉伸聚酯薄膜生产线设备（该设备为公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目所需其中一条生产线）与德国布鲁克纳机械股份公司在诸暨签订一个供货合同（合同编号分别为：NGSP-2011-1），合同总金额共计1,628.80万欧元，上述供货合同以公司支付合同约定价款10%预付款为生效条件。
经公司董事会讨论决定，为进一步加快公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目的进度，开拓公司在太阳能电池封装材料上的生产能力。同意公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买上述供货合同约定的设备，并同意公司凭德国布鲁克纳机械股份公司出具的预付款文件和银行出具的合同总价10%金额的预付款保函，支付相应的预付款给德国布鲁克纳机械股份公司。（详见同日上海证券报、证券日报及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司购买设备的公告》(公告编号:2011-47)。）
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年8月17日
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2011-47
浙江大东南包装股份有限公司
关于公司购买设备的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2011年8月16日，浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与德国布鲁克纳机械股份公司（以下简称：“布鲁克纳”）在诸暨市就采购一条5.6米幅宽、年产27,000 吨收卷膜的双向拉伸聚酯薄膜生产线设备（该设备为公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目所需其中一条生产线）供货合同（合同编号为：NGSP-2011-1），合同总金额共计1,628.80万欧元，上述供货合同以公司支付合同约定价款10%预付款为生效条件。2011年8月16日，本公司四届三十二次董事会审议通过《关于公司购买设备的议案》，同意公司向布鲁克纳购买上述供货合同约定的设备，并同意公司凭布鲁克纳出具的预付款文件和银行出具的合同总价10%金额的预付款保函，支付相应的预付款给布鲁克纳。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：德国布鲁克纳机械股份公司，注册地址：德国 西格斯多夫 科林斯贝格街5—7 号；注册资本：1,540 万欧元；法定代表人：威伦浩法；经营范围：主要从事拉伸薄膜生产设备的制造、销售与相关服务；与公司不存在关联关系。
2、交易对方履约能力分析：德国布鲁克纳机械股份公司是世界领先的薄膜拉伸生产线供应商，主要产品为双向逐步拉伸生产设备、双向同步拉伸生产设备、塑料薄膜及片材生产线等，其双向拉伸生产流水线产销量居全球前三位。结合对方当事人信用状况及本公司与对方当事人的历次合作，公司就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力，能保证提供的设备在供货、加工和设计上无缺陷。
三、合同主要内容
2011年8月16日，公司在诸暨为购买一条5.6米幅宽、年产27,000 吨收卷膜的双向拉伸聚酯薄膜生产线设备（该设备为公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目所需其中一条生产线）与布鲁克纳签订一个供货合同（合同编号为：NGSP-2011-1），合同总金额共计1,628.80万欧元，除生产线的设计、制造、供货外还包括安装指导等进一步的服务，上述供货合同以本公司支付合同约定价款10%预付款为生效条件。不可抗力事件不成为违约，也不成为在此项条款之下终止合同的依据。
四、合同履行对公司的影响
上述合同的履行有利于进一步加快公司2011年非公开发行年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目的进度，开拓公司在太阳能电池封装材料上的生产能力，提升该公司的竞争能力，优化公司产品结构，提高高附加值产品的比重。
五、合同履行的风险提示
上述合同以欧元结算，合同价格认定为（按照INCOTERM 2010）中国上海港口的到岸价（CIF），交货为从德国装运的货物及在中国买方现场外CIP交货，人民币对欧元的汇率变动将对本公司的实际支付产生影响。
六、备查文件
1、《供货合同》文本（合同编号为：NGSP-2011-1）
特此公告。
浙江大东南包装股份有限公司董事会
2011年8月17日