股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2011-028

  中国玻纤股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年8月17日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2011年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  参加会议的股东及股东授权代表5人，代表股份383,715,697股，占公司总股份58,175.3万股的65.96%。

  会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

  一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  同意票383,715,697股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  二、审议通过了《关于巨石集团有限公司发行2011年-2014年短期融资券的议案》；

  同意票383,715,697股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  三、审议通过了《关于巨石集团有限公司设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》。

  同意票383,715,697股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  上述议案获得本次股东大会审议通过。

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  中国玻纤股份有限公司

  2011年8月17日