证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－041

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年8月17日上午在公司20楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名（肖长松董事因公请假，授权委托范忠伟董事），公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。

  本次会议以记名投票方式审议通过了《公司关于投资建设无锡市胡埭地区杨胡路等道路项目的议案》，决议同意公司以投资、建设、移交（BT）方式投资4.5685亿元人民币建设该项目。

  本项目投资建设的工程包括杨胡路（沪宜路～环太湖公路）、刘闾路（锡宜路～环太湖公路）和钱胡路（陆马公路～西环线）。其中，杨胡路和钱胡路的计划工期为2011年7月5日至2012年4月30日；刘闾路的计划工期为2011年7月5日至2011年12月30日，宽限期为建设期的0.5。

  本项目采取投资建设移交的方式实施。公司在本项目的投资金额合计约4.5685亿元人民币，其中：道路工程费约3.0685亿元，其他费用1.5亿元。合同价中道路工程费采用固定单价的方式确定，若遇设计变更、主要材料价格市场涨落或工程量变化等情况，根据江苏省无锡市有关规定及《无锡工程造价信息》发布的材料指导价调整（具体在投资建设合同中约定）；其他费用1.5亿元为固定值，超过部分由招标人自理。

  本项目的回购期限为5年。道路工程费的回购款自项目竣工验收通过满1年（保修期）进入回购期，分5年等额回购；其他费用的回购款自首期融资款注入共管专用账户后满1年，即进入回购期，分5年等额回购。

  本项目的投资回报率为以央行同期贷款基准利率为基数乘（1+25%），若央行同期贷款基准利率调整，则本项目年投资回报率基数也随之作相应调整。投资回报以经招标方核准的实际进入共管专用帐户的融资额为基数，自建设期起按季结算。按央行当前（2011年7月7日发布）五年以上中长期贷款基准利率（7.05%）为基数乘（1+25%）计算，合同期内道路工程费的投资回报合计约为9100万元，其他费的投资回报合计约为4000万元，合计投资回报约为1.31亿元。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2011年8月18日