证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-029号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第九届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2011年8月15 日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  关于控股子公司投资设立全资子公司的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司同意控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司以现金方式投资人民币壹仟万元设立全资子公司 “广西益正贸易有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司注册资本：人民币壹仟万元。注册地址：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城K2栋11-57。经营范围：日用百货；家用电器；建筑材料；五金交电；计算计硬件、软件及辅助设备；机电产品；通讯器材销售；房屋租赁；以自有资金对外投资（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司法定代表人拟由宋文作担任。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月 17 日