证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-013号

  信达地产股份有限公司

  第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2011年8月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2011年8月5日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《2011年半年度报告及报告摘要》。2011年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险投资的议案》。

  为提高自有闲置资金的使用效益，在保障公司日常生产经营资金需求并有效控制风险的情况下，同意公司（含控股子公司）使用部分自有闲置资金进行短期、低风险投资。具体投资方案如下：

  1.资金来源：公司（含控股子公司）自有闲置资金；

  2.投资方向：国债回购、银行理财产品、货币型基金等低风险投资理财产品；

  3.投资期限：根据资金的闲置期限，原则上操作一个月（含）以内的短期产品；

  4.投资收益要求：单笔投资的年化收益率高于金融机构7天通知存款利率水平；

  5.投资规模：投资余额不超过5亿元；

  6.管理措施：董事会授权公司管理层负责具体实施，职能部门实时关注和分析上述投资投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司将按照内部制度进行决策、实施、检查和监督，确保上述投资规范安全。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于安徽信达房产受托管理中国信达灾备中心建设工程暨关联交易的议案》。

  公司同意全资子公司安徽信达房地产开发有限公司受托管理中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）灾备中心建设工程，协助中国信达对该项目进行建设开发及管理。

  根据当地项目委托建设管理的收费水平，经双方协商，确定该项目的托管费用按审定的项目工程概算（预计约8亿元）的2%收取，约1600万元，托管期限为3年（自董事会批准之日起计算）。

  中国信达为公司实际控制人，上述事项构成关联交易。公司独立董事已对该关联交易发表事前认可及独立意见。

  表决结果：5票同意，4票关联回避表决，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于上海信达立人投资管理有限公司减少注册资本金的议案》。

  为优化公司全资子公司上海信达立人投资管理有限公司（以下简称“上海信达立人”）资产负债结构，公司同意上海信达立人注册资本金由10亿元减少至5亿元。减资完成后上海信达立人注册资本金为5亿元，仍为公司全资子公司，公司享有其100%权益。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于海南信达置业有限公司出资设立物业管理公司的议案》。

  为顺利推进海南院士村项目开发及销售进程，公司同意全资子公司海南信达置业有限公司以货币方式出资50万元作为注册资本金设立物业管理公司（海南信达置业持有其100%股权），对海南院士村项目提供物业管理服务。公司享有其100%权益。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十六日