证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2011-008

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司五届董事会第二次会议于2011年8月7日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2011年8月17日上午以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9名，实出席会议董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

  一、公司2011年半年度报告及其摘要；（报告全文详见上交所网站sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于对全资子公司增资的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司以自有资金对全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司增资 15000 万元，本次增资完成后该全资子公司的注册资本将由原5000万元增加到20000 万元。（详见同日公司临2011-009号 公告）

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2011年8月19日

  证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：临2011-009

  900942(Ｂ股)   黄山Ｂ股(Ｂ股)

  黄山旅游发展股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增资概述

  黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“玉屏房地产公司”）系本公司全资子公司，注册资本5000万元人民币。根据玉屏房地产公司业务发展需要，本公司决定以自有资金对其增资 15000 万元，本次增资完成后玉屏房地产公司的注册资本将增加到20000 万元。

  2011年8月17日公司五届二次董事会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资不构成关联交易。

  二、增资对象介绍

  玉屏房地产公司成立于2007年10月30日；注册地址：黄山市屯溪区徽州大道3号 ；法定代表人：王玉求 ；经营范围：房地产开发经营和房地产租赁。

  截止2010 年末，该公司总资产58,911.26万元,负债总额54,121.09 万元，净资产 4,790.17 万元；2010 年度实现主营业务收入9,581.98 万元，实现净利润319.89万元。

  三、增资对公司的影响

  公司根据生产经营的需要对子公司进行增资，本次增资将有利于子公司房地产开发项目的顺利实施，有利于提高子公司在区域市场的竞争力。本次增资完成后，子公司的资金实力将大幅增加，资产结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2011年8月19日