股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011—020

  交通银行股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  交通银行第六届董事会第八次会议于2011年8月18日在上海（现场）和北京（视频）召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事14名，亲自出席董事13名，王冬胜董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权。9名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、关于交通银行2011年半年度报告及业绩公告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2011年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  二、关于续聘王滨先生为交通银行副行长的决议

  会议审议批准了《关于续聘王滨先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意继续聘任王滨先生为交通银行股份有限公司副行长。

  5名独立董事发表如下独立意见：同意。

  （同意13票，反对0票，弃权0票，王滨回避表决）

  三、关于董事会专门委员会履职情况检查意见整改方案的决议

  会议审议批准了《关于董事会专门委员会履职情况检查意见的整改方案》，并同意将整改方案报送银监会。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  四、关于修订《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的决议

  会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例>的议案》。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  五、关于修订《交通银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作条例》的决议

  会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作条例>的议案》。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  六、关于《交通银行股份有限公司风险计量体系治理政策》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司风险计量体系治理政策》。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  七、关于《交通银行股份有限公司风险计量体系验证政策》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司风险计量体系验证政策》。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  八、关于《交通银行股份有限公司压力测试政策》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司压力测试政策》。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  九、关于交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心整体转制为分行级专营机构的决议

  会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心整体转制为分行级专营机构的议案》，同意将太平洋信用卡中心整体转制为本公司直属的分行级信用卡业务专营机构，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关太平洋信用卡中心整体转制的相关申报、筹办、证照申领等工作。

  （同意14票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  交通银行股份有限公司

  董事会

  2011年8月18日

  股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2011－021

  交通银行股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  交通银行股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年8月18日下午在上海和北京（视频）召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到13人，实到12人，杨发甲监事书面委托陈青监事出席会议并行使表决权，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、关于《交通银行股份有限公司2011年半年度业绩报告》的决议

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  二、关于《董事会专门委员会履职情况检查意见的整改方案》的决议

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  三、关于《交通银行股份有限公司监事会关于离任董事和高级管理人员履职情况报告实施办法》的决议

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  交通银行股份有限公司监事会

  2011年8月18日