证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-040

厦门安妮股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月18日9：00在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议于2011年8月15日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用通讯表决的方式召开；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

补选公司副董事长兼总经理林旭曦女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

二、审议通过了《关于变更申请银行授信额度方式的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会第15次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。同意全资子公司安妮（香港）有限公司（以下简称香港安妮）向厦门国际银行申请综合授信额度美元100万元；该授信由安妮股份以存单质押方式提供连带责任担保。

经与相关银行协商，同意将香港安妮的上述综合授信申请调整如下：

香港安妮向澳门国际银行股份有限公司申请贷款不超过美元80万元；

由公司向厦门国际银行申请开立备用信用证美元捌拾万元整（USD800,000.00），用于担保香港安妮向澳门国际银行股份有限公司贷款。

公司提供足额人民币存款及其相应孳息作为上述贷款质押物，赋予厦门国际银行第一优先受偿权。

本议案需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议决定于2011年9月13日召开公司2011年第三次临时股东大会。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-041

厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2011年8月18日在厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司第一会议室召开，会议决定于2011年9月13日召开公司2011年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年9月13日10:30开始

二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2011年9月8日

六、会议审议事项：

《关于变更申请银行授信额度方式的议案》；

七、出席会议对象

1、截止2011年9月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

八、会议登记事项

1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

2、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

3、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记时间：2011年9月13日8：00-10：00。

九、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：林双、叶泉青

3、联系电话：0592-3152372；传真：0592-3152406

4、邮政编码：361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

2011年8月18日

附件：

厦门安妮股份有限公司

2011年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2011年9月13日召开的厦门安妮股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

议案序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于变更申请银行授信额度方式的议案》

说明：请在第1、2项议案选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。