2011年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-022
江中药业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第五届董事会。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易敏之先生主持。出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共6名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份136,941,672股（其中国有法人股129,081,600股），占公司股份总额44.01％，符合公司法及公司章程的规定。
二、提案审议及表决情况
1、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案
参加表决的股数为：136,941,672股。同意：136,941,672股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。
公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度财务审计机构，并授权管理层根据2011年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
2、关于新建公司研发中心项目的议案
参加表决的股数为：136,941,672股。同意：136,941,672股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。
为改善科研环境，提升公司研发的总体水平，加快公司研发体系建设和新产品研发进度，公司将新建研发中心项目，项目总投资23531万元，建设周期2年，建设用地为公司现有办公场所江中大厦办公楼所属地块，位于江西省南昌市高新区火炬大道788号。资金来源为公司自筹资金。
本次研发中心项目总体分为综合科研中心、工艺与工程研究中心及多功能中试研究中心。项目的实施，是为满足公司对现有产品工艺改进和产品升级、对未来大批量的保健品及功能性食品等新品的开发和储备需求，有助于促进公司“以中药产业为主体，经营非处方药及保健品”的发展战略及产品规划的实施。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所达健、仇如愚律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2011年8月18日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-023
江中药业股份有限公司
第五届第二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2011年8月18日召开，会议通知于8月8日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2011年8月18日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-024
江中药业股份有限公司
第五届第十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2011年8月18日下午13：00在公司会议室召开，会议通知于8月8日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘立新先生主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2011年8月18日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-025
江中药业股份有限公司2011年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1711号文核准，公司于2010年12月非公开发行人民币普通股（A 股）1527.32万股，每股发行价为人民币36元，募集资金总额549,835,200元，扣除发行费用后，募集资金净额533,090,648元。该资金已于2010年12月24日存入公司募集资金专用账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司（下称：中磊会计师事务所）出具的中磊验字[2010]第2016号《验资报告》验证。
2.以前年度已使用金额
截止2010年12月31日，募集资金已使用79,500.00元；手续费支出30.5元，募集资金专户余额为534,355,669.50元（其中，包含尚未支付的部分发行费用1,344,552.00元；该费用已于本报告期内支付完毕）。
3.募集资金本年度使用情况及当前余额
2011 年1-6 月，公司使用募集资金117,458,295.75元，其中：直接投入募集资金项目金额64,488,295.75元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金52,970,000.00元。本期支付发行费用1,344,552.00元，支付募集资金手续费 3,183.56 元，收到募集资金账户利息 598,472.73 元。截至2011 年6 月30 日，募集资金专户存款余额为416,148,110.92 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
2011年1月，公司与中国农业银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行青山湖支行、中信银行南昌分行、中国银行南昌市青湖支行和中国建设银行南昌铁路支行（前述5家银行，以下统称“专户银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（下称：保荐机构、海通证券）签署了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（下称：三方协议）；为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司2011年2月与专户银行及保荐机构签署了《非公开发行股票募集资金三方监管补充协议》（下称：补充协议），约定公司可根据募集资金投资项目的实施进展情况以定期存单、通知存款等方式存放部分募集资金。三方协议及补充协议的内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行中不存在违反协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金已使用金额为6,449万元，用于OTC制剂生产线改造项目及液体制剂生产线项目。详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》，为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可根据市场形势利用自筹资金先行投入募集资金项目，待募集资金到位后相应予以置换。
依据中磊会计师事务所出具的《关于江中药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（中磊专审字[2011]第0126号），并经2011年3月25日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，报告期内，公司以5,297万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金5,297万元。具体情况如下：
| 序号 | 募集资金项目 | 使用募集资金投入金额（万元） | 预先投入自筹资金金额（万元） | 拟置换自筹资金金额（万元） |
| 1 | OTC制剂生产线改造项目 | 21,677 | 4,089 | 18.86% |
| 2 | 液体制剂生产线项目 | 33,323 | 1,208 | 3.63% |
| 合 计 | 55,000 | 5,297 | 9.63% |
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2011年6月30日，公司不存在变更募投项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江中药业股份有限公司董事会
2011年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 54984 | 本年度投入募集资金总额 | 6,449 | |||||||||
| 募集资金净额 | 53309 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 11,754 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| OTC制剂生产线改造项目 | 无 | 21,677 | 不适用 | 21,677 | 3,572 | 7,669 | -14,008 | 35.37% | 2012年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 液体制剂生产线项目 | 无 | 33,323 | 不适用 | 33,323 | 2,877 | 4,085 | -29,238 | 12.26% | 2012年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 55,000 | 55,000 | 6,449 | 11,754 | -43,246 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目共5297万元，置换5297万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-026
江中药业股份有限公司
关于联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中华人民共和国工业和信息化部批准，江西省南昌市固定本地电话网号码将于2011年8月28日零时由7位升至8位，具体的升位办法是：在原固定电话号码前面加“8”。因此，本公司证券部的相关联系方式届时将变更为：电话：0791-88169323；传真：0791-88164029。公司办公通讯地址和邮政编码均不变。
特此公告。
江中药业股份有限公司
2011年8月18日