第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600609 证券简称:ST金杯 公告编号：临2011-016
金杯汽车股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2011年8月8日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2011年8月18日上午9:30在华晨集团111会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。会议由公司董事长祁玉民先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
1、《2011年半年度报告》及其《摘要》。
同意：11票，弃权：0票，反对：0票；
2、关于公司预计增加2011年度日常关联交易的议案。
同意：6票，弃权：0票，反对：0票；
关联董事祁玉民、谭成旭、赵健、王世平、雷小阳回避表决。
详见当日《关于公司预计增加2011年度日常关联交易的公告》。
关于公司预计增日加2011年度日常关联交易的议案，尚需提交最近一次股东大会审议。
特此公告
备查文件目录：
1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第六次会议决议。
2.独立董事意见。
3.经与会监事签字确认的公司第六届监事会第三次会议决议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：600609 证券简称：ST金杯 编号：临2011—017
金杯汽车股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第六届第三次会议通知于2011年8月8日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年8月18日上午11时以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：
一、《2011年半年度报告》及其《摘要》。
根据《证券法》第68条的的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司2011年半年度报告后，发表如下书面意见：
1、公司2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2011年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于预计增加2011年度日常关联交易的议案。
预计增加公司与华晨汽车(铁岭)专用车有限公司日常关联交易5亿元，其中采购货物和接受劳务1.3亿元，销售货物和提供劳务3.7亿元。相应年度日常关联交易总额增加至26亿元。
监事会同意将《关于预计增加2011年度日常关联交易的议案》提交最近一次股东大会审议。
特此公告
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：600609 证券简称:ST金杯 公告编号：临2011-018
关于公司预计增加
2011年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
公司2010年度股东大会通过了预计2011年度公司日常关联交易总额为21亿元。因华晨汽车(铁岭)专用车有限公司上半年投入运营，现预计增加公司与其日常关联交易金额5亿元，其中采购货物和接受劳务1.3亿元，销售货物和提供劳务3.7亿元。相应2011年度日常关联交易总额增加至26亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
公司名称 ：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本 ：人民币1亿元
住 所 ：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)
企业类型 ：有限责任公司
经营范围 ：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。
2、关联关系
华晨汽车(铁岭)专用车有限公司与本公司关联关系是同一关键管理人员。
三、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务的日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司全体独立董事已就预计增加关联交易发表了独立董事意见，认为2011年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将上述议案提交公司最近一次股东大会审议。
公司第六届董事会第六次会议通过了关于预计增加2011年度日常关联交易的议案，该议案尚需提交最近一次股东大会审议。
特此公告
备查文件目录：
1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第六次会议决议。
2.独立董事意见。
3.经与会监事签字确认的公司第六届监事会第三次会议决议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
证券代码：600609 证券简称:ST金杯 公告编号：临2011-019
关于转让沈阳上汽金杯汽车变速器
有限公司股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：签订协议转让本公司所持沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司48.6%的股权，转让价款人民币5100万元。
●本次交易不构成关联交易。
本公司于2011年8月18日与上海汽车变速器有限公司签订了《股权转让协议》，转让所持沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司48.6%的股权，该股权的评估价值为5095.28万元，协议转让价款为人民币5100万元。
关于拟与上海汽车变速器有限公司签订股权转让协议的事项，详见公司临2011-015号公告，详细信息刊登在2011年8月6日中国证券报、上海证券报。
公司将及时披露股权转让后续进展情况。
特此公告
备查文件目录：
1、《股权转让协议》；
2、资产评估报告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一一年八月十九日