证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—23号

  上海申华控股股份有限公司

  关于投资湖南相思湖两幅地块的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资项目名称：湖南洪江市相思湖两幅地块

  2、竞买成交金额：7176万元

  一、投资项目概述

  公司第八届董事会第二十二次临时会议于2011年8月18日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了下述议案：

  公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司（简称“申德实业”）拟参与竞拍湖南相思湖附近的两幅地块。这两幅地块位于洪江市黔城镇杏园小区，均为商住用地，A地块（宗地编号：2011-01-1-1）土地面积为49,534.4平方米，B地块（宗地编号：2011-01-1-2）土地面积为56,657.6平方米。预计两幅地块总额在人民币7000万元左右（约合每亩45万元）。同时，董事会同意授权公司管理层具体实施与土地竞拍相关的工作，包括但不限于签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。

  8月19日，申德实业以总额7176万元人民币的价格竞得上述两幅地块。

  二、投资项目的基本情况

  湖南洪江相思湖两幅地块均位于洪江市黔城镇杏园小区，紧邻相思湖，地处城市中心，被洪江市主干道镡城路、开元大道及次主干道冰心路、荷塘路所围绕，周边环境优美，交通便利。两幅地块均为商住用地，A地块土地面积为49,534.4平方米（合74.3亩），其中商业用地8,470平方米，住宅用地41,064.4平方米；B地块土地面积为56,657.6平方米（合87.99亩），其中商业用地9,360平方米，住宅用地47,297.6平方米。

  三、投资项目对上市公司的影响

  本次公司竞得湖南洪江相思湖两幅地块，主要是为了参与湖南省洪江市黔阳古城旅游资源保护性开发，在推动洪江地区经济发展的同时，也为公司创造良好的经济效益。

  四、备查文件：

  1、董事会决议

  2、国有建设用地使用权出让合同

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年8月19日

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—24号

  上海申华控股股份有限公司

  关于受让湖南相思湖一幅地块的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资项目名称：受让湖南洪江市相思湖北岸一幅地块

  2、本次交易不构成关联交易

  3、受让金额：4271.85万元

  一、投资项目概述

  1、公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司（简称“申德实业”）拟以每亩45万元，共计人民币4271.85万元的价格受让洪江市农村信用合作联社持有的洪江市荷塘路以南，相思湖以北，西靠谭城路，东为雪峰大道的一幅地块（简称“C地块”）。C地块土地面积为63,283.43平方米（约94.93亩），土地用途为商住用地。

  2、公司第八届董事会第二十二次临时会议于2011年8月18日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，董事会审议并全票通过了上述议案，并授权公司管理层具体实施土地受让的相关工作，包括但不限于签订土地转让合同等具体工作。

  3、申德实业与洪江市农村信用合作联社于2011年8月18日签订了《土地转让协议书》，以每亩45万元，共计人民币4271.85万元的价格受让C地块。

  4、本公司与洪江市农村信用合作联社非关联方，本次交易不需经公司股东大会审议批准。

  二、交易双方情况介绍

  转让方：洪江市农村信用合作联社

  企业类型： 集体所有制

  企业住所： 湖南省洪江市黔城镇雪峰大道

  注册资本： 人民币5197万元

  法定代表人： 杨小蜂

  经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；办理国内结算业务；代理收付款项及受托代办保险业务；买卖政府债券和金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆解。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  受让方：湖南申德实业发展有限公司

  企业类型：有限责任公司

  企业住所：湖南省洪江市谭城路

  注册资本：人民币1亿元

  法定代表人：汤琪

  经营范围：旅游接待、服务、旅游商品开发、销售，旅游运输，餐饮服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的学术、贸易活动，酒店投资开发及经营管理，房地产信息咨询，房屋销售、租赁、物业管理、五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品），园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营，文化艺术交流策划咨询，会务接待。

  运营情况：正在进行项目的前期准备工作，尚未产生效益。

  三、交易标的情况介绍

  C地块位于湖南省洪江市相思湖北岸，北起荷塘路，南至相思湖，西靠谭城路，东为雪峰大道，是相思湖边地理位置最佳的一块区域。土地面积为63,283.43 平方米（约 94.93 亩），土地用途为商住用地，其中20%为商业用地，80%为住宅用地，地块出让年限为商业40年，住宅70年，规划容积率≤3.0，建筑密度≤30%，绿地率≥35%。

  四、协议的主要内容

  1、转让价款和转让时间：土地的转让价为45万元/亩，转让总价为人民币4271.85万元。

  2、付款时间：申德实业同意在协议签订日，一次付清所有土地款。

  五、投资项目对上市公司的影响

  本次公司受让湖南洪江相思湖北岸的这幅地块，是公司拟投资湖南相思湖项目整体计划的一部分，目的在于保护性开发黔阳古城的旅游资源，以创造良好的经济效益。

  六、备查文件：

  1、董事会决议

  2、土地转让协议书

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年8月19日