证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2011-033

  南宁百货大楼股份有限公司

  第六届董事会二〇一一年第六次临时会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一一年第六次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，8月19日上午9：30以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于租赁营业场所的议案》。同意由公司的全资子公司——广西南百超市有限公司承租百色长江天成房地产开发有限公司持有的，位于广西平果县幸福花园住宅小区约4,300平方米的商铺作为营业场所；租赁期限20年，租金根据销售额按固定比例支付。预计项目总投资约500万元。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  2011年8月19日